المدعي العام في نيويورك يوسع الدعوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة، ويرى احتيالًا بقيمة 3 مليارات دولار
المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ينظر بينما يحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمة الاحتيال المدني لمنظمة ترامب، في المحكمة العليا لولاية نيويورك في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 24 أكتوبر 2023.
مايك سيغار | رويترز
قامت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس يوم الجمعة بتوسيع الدعوى القضائية التي رفعتها ضد مجموعة العملات الرقمية وغيرهم من المدعى عليهم في مجال العملات المشفرة، مما أدى إلى مضاعفة حجم مخطط الاحتيال المزعوم ثلاث مرات إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
كان جيمس قد رفع دعوى قضائية ضد شركة DCG في أكتوبر جينيسيس جلوبال كابيتال وحدة، وGemini Trust، البورصة التي يديرها الأخوان التوأم كاميرون وتايلر وينكلفوس.
وزعمت أنهم تسببوا في خسائر تزيد عن مليار دولار من خلال تضليل المستثمرين بشأن برنامج Gemini Earn، الذي يسمح للعملاء بإقراض أصول مشفرة إلى Genesis مقابل معدل عائد مرتفع.
وقال المدعي العام إنه أصبح من الواضح مع تقدم المزيد من المستثمرين أن “عملية الاحتيال التي ارتكبتها DCG من خلال Genesis” أوقعت أيضًا في شرك المستثمرين الذين أرسلوا الأموال مباشرة إلى Genesis وتم التأكيد لهم كذبًا أن أموالهم آمنة.
وتسعى جيمس للحصول على تعويض يزيد عن 3 مليارات دولار لأكثر من 230 ألف مستثمر تعتقد أنهم تعرضوا للاحتيال.
وقال جيمس في بيان: “إن مخطط العملات المشفرة غير القانوني هذا، والخسائر المالية المروعة التي عانى منها أناس حقيقيون، هي تذكير آخر لسبب الحاجة إلى لوائح أقوى للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين”.
ولم يستجب ممثلو DCG وGenesis وGemini على الفور لطلبات التعليق.
ومن المتهمين أيضًا باري سيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة DCG، وسويشيرو مورو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس.
قدمت شركة Genesis طلبًا للإفلاس في يناير 2023، بعد شهرين من وقف عمليات السحب من قبل عملاء Gemini Earn بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX التابعة لـ Sam Bankman-Fried.
كما تم رفع دعوى قضائية ضد كل من Genesis وGemini من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي قالت إنهما تجاوزتا متطلبات الإفصاح التي تهدف إلى حماية عملاء Gemini Earn.
في الأسبوع الماضي، وافقت شركة جينيسيس على دفع غرامة قدرها 21 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بشرط أن تتمكن من سداد العملاء بالكامل من خلال عملية الإفلاس. وفي الوقت نفسه، رفعت شركة Gemini دعوى قضائية ضد DCG بسبب فشلها في شراكتها في إقراض العملات المشفرة.
