وصلت كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research LLC، في الوسط، إلى المحكمة في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
كارولين إليسون كان الشاهد الرئيسي في القضية الجنائية ضد المخلوع فتك سام بانكمان-فريد، مؤسِّسة شركة “إنترناشونال إنكويرر”، ستواجه يوم الثلاثاء حكمًا خاصًا بها.
دور إليسون في انهيار إمبراطورية العملات المشفرة التي يديرها رئيسها السابق وصديقها السابق سام بانكمان-فريد كان هدفها الكذب على المستثمرين، والمساعدة في سرقة مليارات الدولارات من عملاء FTX، وإعادة استخدام هذه الأموال لاحقًا في الرهانات والديون المتراكمة في Alameda Research، صندوق التحوط للأصول الرقمية الذي قادته كرئيسة تنفيذية.
ويعتبر كل من بانكمان-فريد وإيليسون، في نظر النظام القضائي الأميركي، مذنبين بنفس الجرائم.
تهمتان بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتان بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال في السلع الأساسية، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال. وتصل أقصى عقوبة قانونية لهذه التهم إلى نحو 110 أعوام، ولكن هناك مقياس متدرج يأخذ في الاعتبار نطاق الجرائم والتاريخ الجنائي للمتهم.
تحدثت قناة سي إن بي سي مع المدعين الفيدراليين السابقين ومحامي المحاكمات والخبراء القانونيين لمعرفة آرائهم حول ما قد ينتظر إليسون في جلسة الاستماع يوم الثلاثاء. وهم يتفقون على أن إليسون من المرجح أن يفلت من العقاب دون أن يُسجن على الإطلاق.
بعد هيئة محلفين مكونة من اثني عشر حكم بالإجماع على أن بانكمان-فريد مذنب ومن بين التهم الجنائية السبع الموجهة إليه في نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم عليه في مارس/آذار بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة، وأُمر بدفع 11 مليار دولار كمصادرة.
على عكس بنكمان-فريد، إليسون تم الاتفاق على صفقة الإقرار بالذنب في ديسمبر 2022. هي أقر بالذنب لجميع التهم الموجهة إليها وقضت عامين في التعاون مع الحكومة والهيئات التنظيمية وممتلكات إفلاس FTX.
وفي الوقت نفسه، يواصل بانكمان-فريد إنكار كل المخالفات الجنائية تقريبًا، وهو محاولة لإعادة محاكمته.
ولم يستجب محامو إليسون وبانكمان-فريد على الفور لطلبات التعليق.
معرض حكومي في القضية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد.
المصدر: SDNY
لا وقت خلف القضبان
التعاون مع الادعاء في جرائم ذوي الياقات البيضاء، حتى في ما تم وصفه بأنه “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ أمريكا” يقطع مسافة طويلة.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي السابق كيفن جيه أوبراين، المتخصص في الدفاع عن المجرمين ذوي الياقات البيضاء في نيويورك، إن إليسون كان الأكثر أهمية بين العديد من المطلعين الذين شهدوا لصالح الحكومة.
وقال أوبراين “بسبب قرب علاقتها مع سام، كانت قادرة على تقديم صورة شخصية لبنكمان-فريد، وهي شخصية مراوغة بالتأكيد، وربما كانت فريدة من نوعها في قضية الحكومة”.
وقد أوصت إدارة المراقبة الفيدرالية بـ “الوقت الذي قضته في السجن لمدة ثلاث سنوات تحت الإفراج المشروط” كتقدير لـ “تعاون إليسون الاستثنائي مع الحكومة” و “سجلها النظيف”.
ورغم أن قاضي المحكمة الجزئية لويس كابلان ليس ملزما بقبول توصية إدارة الإفراج المشروط، فإن أوبراين قال إنه إلى جانب فرض نوع من الغرامة، فإن هذا سيكون “حكما عادلا” لأنه يعكس “القيمة الهائلة” لتعاون إليسون.
وقال برادن بيري، المحامي السابق في لجنة تداول السلع الآجلة، إن النظام القانوني الأميركي يميل إلى تفضيل تخفيف العقوبات على أولئك الذين يساعدون في الإطاحة بأهداف أعلى.
وعلى الأكثر، يقدر بيري أن إليسون، وهو المدير التنفيذي الثالث المرتبط بمؤسسة بانكمان-فريد الذي يتم الحكم عليه، يواجه 18 شهراً في السجن وثلاث سنوات من الإفراج المشروط.
ورغم أن إليسون كانت متورطة بشكل عميق في الأنشطة الاحتيالية، إلا أنها “لم تكن تتمتع بنفس السيطرة أو السلطة الإدارية مثل SBF، وهو ما من المرجح أن يؤثر على قرار القاضي بشأن فرض عقوبة مخففة”، بحسب بيري.
التشجيع على التعاون
على الأرجح، سوف يستلزم إدانة إليسون عدة سنوات من الإفراج المشروط والخدمة المجتمعية مع مجموعة من القيود المرتبطة بالأنشطة، مثل عدم التداول في الأسواق المشفرة وغير المشفرة أو السفر إلى الخارج، كما قال ييشا ياداف، أستاذ القانون والعميد المساعد في جامعة فاندربيلت.
وعلى النقيض من بانكمان-فريد الذي واجه توبيخاً عاماً وصورته الحكومة على أنه شخصية معتاد على ارتكاب الجرائم، حظي إليسون بإشادة متكررة من جانب المدعين العامين والرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ومدير الإفلاس جون راي الثالث.
وقال ياداف “لقد بدت على المنصة وكأنها شخص يشعر بالذنب والألم بسبب ما فعلته”.
طلب فريق الدفاع عن SBF لا يزيد عن 6.5 سنوات لكن كابلان قال إن شهادة إليسون أثبتت في نهاية المطاف أنها محورية في قراره بالحكم على بانكمان فريد بما يقرب من أربعة أضعاف ذلك.
كما انحاز كابلان إلى جانب المدعين الفيدراليين عندما ألغى الكفالة التي كانت تنتظر بانكمان-فريد. أعادوه إلى السجن بتهمة التلاعب بالشهود بعد أن سرب مذكرات شخصية كتبها إليسون. ووصف كابلان التسريب الذي قام به بانكمان-فريد بأنه تسريب مصمم لـ “إيذاء” و”تشويه سمعة” إليسون.
وقال ياداف إن “إيليسون عانى من الإذلال العلني للغاية على مدى العامين الماضيين، وفي كثير من الأحيان مع دلالات جنسية”.
قال المدعي العام الفيدرالي السابق بول توكمان إن معظم القضاة لا يرغبون في إرسال الأشخاص إلى السجن إذا لم يشكلوا تهديدًا لإيذاء الآخرين في المستقبل.
وقال توكمان “إن فرص قيام إليسون بإيذاء أي شخص من خلال سلوك إجرامي مرة أخرى في المستقبل منخفضة للغاية”.
إذا انتهى الأمر بكابلان بالتنازل عن عقوبة السجن في حكم إليسون، فقد يكون هذا نذير خير لرئيس الهندسة السابق في FTX نيشاد سينغ و غاري وانجسينغ ووانغ، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة FTX، سيصدر الحكم عليهما في 30 أكتوبر و20 نوفمبر على التوالي.
وقال توكمان “أعتقد أنه إذا أراد القاضي كابلان، فإنه يستطيع أن يتحمل عدم إعطاء كل هؤلاء الأشخاص أي وقت في السجن”، مضيفا أن “معظم القضاة يريدون تشجيع مثل هؤلاء الأشخاص على التعاون، والحكم على المدة التي يتم قضاؤها في السجن والإفراج المشروط هو أفضل طريقة للقيام بذلك”.
يشاهد: عائلة سام بانكمان فريد بشأن الحكم: نشعر بالحزن الشديد وسنواصل النضال من أجل ابننا
