المملكة المتحدة الوكالة الوطنية للجريمة كشفت (NCA) وعطلت شبكتين روسيتين لغسل الأموال كانتا تتعاملان مع الأموال المسروقة عصابة ريوك لطلب الفدية، من بين أمور أخرى.
قضت عملية زعزعة الاستقرار على الشبكات الإجرامية Smart وTGR، والتي لعبت أيضًا دورًا رئيسيًا في تهريب المخدرات والأسلحة النارية إلى المملكة المتحدة، إلى جانب تقديم الخدمات لمجرمي الإنترنت.
كما ساعدت الشبكتان العملاء الروس في تجاوز القيود المالية لاستثمار الأموال بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة، وتحويل الأموال لدعم أنشطة منظمة إعلامية ناطقة بالروسية خاضعة للعقوبات، يُزعم أنها شبكة دعاية محظورة روسيا اليوم (RT)، وقدمت المساعدة المالية لـ تمويل أنشطة التجسس الروسية.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إنها أظهرت أيضًا روابط واضحة بين عملة مشفرة العناوين التي تستخدمها Smart وTGR، وبورصة العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات Garantex، والتي يُزعم أن لها صلات بالمدفوعات المقدمة مقابل مكونات الأسلحة للقوات الروسية في أوكرانيا.
وقال روب جونز، المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: “لقد كشفت عملية زعزعة الاستقرار عن شبكات غسيل أموال تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تعمل بطريقة لم تكن معروفة من قبل لأجهزة إنفاذ القانون الدولية أو الهيئات التنظيمية”.
“لأول مرة، تمكنا من رسم رابط بين النخب الروسية ومجرمي الإنترنت الأثرياء وعصابات المخدرات في شوارع المملكة المتحدة. وكان الخيط الذي يربطهما ببعضهما البعض ــ القوة المشتركة بين Smart وTGR ــ غير مرئي حتى الآن.
“لقد عطلت NCA وشركاؤها هذه الخدمة الإجرامية على جميع المستويات. لقد حددنا وعملنا ضد الروس الذين يحركون الخيوط في أعلى المستويات، وأزالوا جو الشرعية الذي مكنهم من نسج أموال غير مشروعة في اقتصادنا”.
وقال جونز: “لقد قمنا أيضًا بإخراج المنسقين الرئيسيين الذين مكّنوا العنصر القائم على النقد في عملياتهم في المملكة المتحدة، مما جعل من الصعب للغاية عليهم العمل هنا وإرسال رسالة واضحة مفادها أن هذا ليس ملاذًا آمنًا لغسل الأموال”. .
قامت NCA أيضًا بتسمية ستة لاعبين رئيسيين في الشبكتين – وقد تم فرض عقوبات عليهم جميعًا مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم – إيكاترينا جدانوفا، وخادزي مراد ماجوميدوف، ونيكيتا كراسنوف، الذين قادوا فيما بعد العملية الذكية، وجورج روسي، وإيلينا تشيركينيان، وأندريس برادينز (المعروف أيضًا باسم أندريس كارينوكس)، الذين ترأسوا TGR.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن Zhdanova، التي يعود تاريخها إلى عام 2021، لعبت دورًا رئيسيًا في غسل 2.3 مليون دولار (1.8 مليون جنيه إسترليني) من الفدية المستندة إلى العملات المشفرة المدفوعة لطاقم برنامج الفدية Ryuk. عصابة ريوك – سلف كونتي – واستهدفت هذه الهجمات بقسوة منظمات القطاع الصحي في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
أعضاء ريوك، التي وافقت عليها المملكة المتحدة في عام 2023، كانوا مسؤولين عن ابتزاز أكثر من 27 مليون جنيه إسترليني من 149 ضحية معروفة على الأقل في المملكة المتحدة – ومن المرجح أن التأثير الحقيقي للعصابة كان أعلى من ذلك بكثير.
وقال دون سميث، نائب رئيس استخبارات التهديدات في مركز مراقبة الأصول الأجنبية: “هذا عمل ممتاز من وكالة الجريمة الوطنية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والشركاء، مما يدل على الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن دفع الفدية يساهم في الجريمة في الشوارع في المملكة المتحدة ودول أخرى”. وحدة مكافحة التهديدات Secureworks.
وقال: “إن دفع الفدية لم يكن، وكان دائمًا، أكثر من مجرد وضع الأموال في أيدي المجرمين”.
84 اعتقالاً
أدى النشاط المنسق من قبل NCA ضد Smart وTGR حتى الآن إلى اعتقال 84 شخصًا، مع وجود العديد من الأفراد خلف القضبان بالفعل، ومصادرة أصول تزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني.
وشكلت الشبكات جوهر مخطط معقد يجمع الأموال في ولاية قضائية واحدة وينفذ سلسلة من عمليات مقايضة العملات المشفرة بالنقد لإتاحة القيمة المعادلة في مكان آخر. وبهذه الطريقة، لم يتمكنوا من غسل الأموال لمجرمي الإنترنت فحسب، بل تمكنوا من تبسيط حركة الأموال التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة الأخرى، ومساعدة القلة والنخب الروسية على تجاوز العقوبات.
لعبت المملكة المتحدة عن غير قصد دورًا رئيسيًا كمركز لـ Smart وTGR، حيث شهد المحققون في كثير من الأحيان عمليات تسليم نقدية شخصية على مستوى الشارع والتي أعقبتها على الفور تقريبًا تحركات العملة المشفرة.
وبعد استرداد أموالهم المشفرة، مكنت الشبكات المجرمين من إعادة الاستثمار في المخدرات أو الأسلحة النارية دون الحاجة إلى نقل أموال فعلية عبر الحدود، مما أدى إلى إدامة دائرة العنف والأذى في بريطانيا.
وقال نيك آدامز، المفوض المساعد لشرطة مدينة لندن: “الشبكات التي عطلتها عملية زعزعة الاستقرار كانت مخفية على مرأى من الجميع، وتعمل من داخل مجتمعاتنا، وتنقل مبالغ ضخمة من المال مرتبطة بتجارة المخدرات وأعمال العنف الخطيرة في شوارعنا”. ومجلس رؤساء الشرطة الوطنية يتولى قيادة الجرائم الاقتصادية.
استخدمت شركات نقل الأموال النقدية التي تديرها شركتي Smart وTCG أكثر من 50 موقعًا مختلفًا في إنجلترا واسكتلندا وويلز وحتى جزر القنال، على مدار أربعة أشهر، لمبادلة الأموال لأكثر من 20 مجموعة إجرامية مختلفة. أحد السعاة، فؤاد سعيدي، الذي يقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر، أشرف شخصياً على غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.
قامت مجموعة مختلفة، بتنسيق من كراسنوف، بإدارة سعاة لغسل أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني في شهرين ونصف فقط. يقضي ثلاثة أفراد حاليًا عقوبة السجن بسبب هذه الجرائم في المملكة المتحدة وأيرلندا.
وكشفت وكالة الجريمة الوطنية أيضًا كيف أن تحقيقاتها لم تمر دون أن تلاحظها الشبكات، حيث تحدث العديد من الأعضاء علنًا عن تحفظاتهم بشأن العمل في لندن، حيث قامت الوكالة وشركاؤها بتصعيد التوتر ببطء.
بحلول صيف عام 2024، قبل بضعة أشهر قصيرة، كانت شبكات غسيل الأموال الروسية في لندن تتقاضى معدلات عمولة مرتفعة للغاية حيث أصبح العمل في المدينة أكثر صعوبة بالنسبة لهم. وقد ثبت أن هذا مكلف للغاية لكلا المجموعتين، اللتين كانتا تعملان بهوامش ربح منخفضة للغاية.
