يسعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى التحقيق في مشروع ترامب للعملات المشفرة بشأن مبيعات الرموز المزعومة المرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا
الناس يمرون أمام إعلان دونالد ترامب مع Solana وXRP وUSDC Bitcoin في هونغ كونغ.
ماي جيمس | صور سوبا | صاروخ لايت | صور جيتي
يضغط اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على وزارة العدل والخزانة للتحقيق في شركة عملات مشفرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن صلات مزعومة بجهات فاعلة غير مشروعة في كوريا الشمالية وروسيا.
في رسالة يوم الثلاثاء، أثار عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن، ديمقراطية من ماساشوستس، وجاك ريد، عضو الأقلية في لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، مخاوف من أن شركة World Liberty Financial، وهي شركة عملات مشفرة تملكها وتديرها عائلة ترامب، قد تشكل مخاطر على الأمن القومي.
زعمت الرسالة – التي حصلت عليها CNBC حصريًا والموجهة إلى المدعي العام باميلا بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت – أن World Liberty Financial تفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع الجهات الفاعلة السيئة من نقل الأموال أو اكتساب التأثير على إدارتها.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى سبتمبر تقرير من هيئة رقابية غير ربحية بموجب المادة 501(ج)(3) تسمى الولايات المتحدةوالتي قالت إن World Liberty Financial باعت رموز WLFI الخاصة بها إلى “كيانات مختلفة مشبوهة للغاية”.
وتضمنت هذه الكيانات متداولين لهم علاقات على blockchain بمنظمة قرصنة كورية شمالية سيئة السمعة، و”أداة للتهرب من العقوبات مدعومة بالروبل” روسية خاضعة للعقوبات، وبورصة عملات مشفرة إيرانية، ومنصة Tornado Cash المعروفة لغسل الأموال، حسبما زعمت الهيئة الرقابية.
اتصلت CNBC بـ World Liberty Financial للتعليق على الرسالة والتقارير ذات الصلة.
من يدير WLF؟
الحرية المالية العالمية موقع إلكتروني يسرد أفراد العائلة إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور وبارون ترامب كمؤسسين مشاركين. يُظهر الموقع دونالد ترامب باعتباره “مؤسسًا مشاركًا فخريًا”. يمتلك كيان تابع لرئيس الولايات المتحدة وبعض أفراد عائلته أيضًا حصصًا كبيرة في WLF.
تم طرح عدد من “رموز الحوكمة” $WLFI الخاصة بالشركة للتداول العام في سبتمبر، بعد جولات استثمار خاصة سابقة. تقول WLF إن حاملي الرموز “يلعبون دورًا رئيسيًا في المساعدة في تشكيل مستقبل البروتوكول” مع القدرة على الاقتراح والتصويت على مقترحات الشركة.
لكن، الولايات المتحدةوأدى التحقيق إلى التساؤل عن هوية هؤلاء أصحابها. وأشار تقرير المجموعة إلى أن World Liberty Financial باعت ما قيمته 10000 دولار من رموز WLFI الخاصة بها في يناير إلى المتداولين الذين لديهم تاريخ في التعامل مع المحفظة التي تخضع الآن للعقوبات لارتباطها بفريق القرصنة الذي ترعاه الدولة في كوريا الشمالية، Lazarus Group.
من خلال بيع الرموز، أخذت World Liberty Financial أموالاً من أشخاص لديهم “علاقات مفتوحة وواضحة مع أعداء الولايات المتحدة” وأثارت مخاطر الأمن القومي من خلال منحهم “مقعدًا على الطاولة” للتأثير على إدارة الشركة، حسبما زعم أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم.
“مخاطر زيادة النشاط غير المشروع”
تخطط شركة World Liberty Financial لـ مواصلة التوسع وإطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك بطاقة الخصم وأصول السلع الرمزية.
أشارت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى هذه التوسعات لكنها حذرت من أن مبيعات التوكنات المُبلغ عنها لجهات فاعلة سيئة “تشير إلى عدم وجود عقوبات قوية وضوابط لمكافحة غسيل الأموال”، وأن “WLF تخاطر بزيادة النشاط المالي غير المشروع”.
وأضافت أن “العلاقات الوثيقة بين عائلة ترامب والشركة تخلق أيضًا تضاربًا ماليًا في المصالح لمسؤولي إدارة ترامب الذين يقدمون تقاريرهم إلى الرئيس: إن إعطاء الأولوية لمبيعات التوكنات سيثري عائلة ترامب بشكل مباشر – في حين أن أنشطة الامتثال قد تتداخل مع خلق الثروة”.
أشارت الرسالة إلى أن شركة DT Marks DEFI LLC، “كيان تابع لدونالد جيه ترامب وبعض أفراد عائلته”، تمتلك 22.5 مليار دولار من رموز WLFI بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، ويحق لها الحصول على 75٪ من عائدات مبيعات رموز WLFI بالدولار.
وقال عضوا مجلس الشيوخ: “هذا يعني أنه في كل مرة يتم فيها بيع رمز الحوكمة، فإن ثلاثة أرباع هذه الأموال تذهب مباشرة إلى الرئيس ترامب وعائلته، حتى بالنسبة للمبيعات إلى كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا”.
Accountable.US، في أ تقرير منفصل في أغسطس، قدرت أن ما يقرب من 11.6 مليار دولار، أو 73٪، من صافي ثروة ترامب مرتبطة بمشاريعه في مجال العملات المشفرة، والتي تضمنت إطلاق عملة ترامب الميمية بقيمة دولار. وفق رويترزأظهر الإفصاح المالي السنوي الصادر عن مكتب الولايات المتحدة لأخلاقيات الحكومة للعام التقويمي 2024 أن انتقال ترامب إلى العملات المشفرة أضاف بشكل كبير إلى ثروته.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أن توقيت طلباتهم كان ضروريًا حيث يدرس الكونجرس تنظيمًا جديدًا للعملات المشفرة يمكن أن يحمي رموز الحوكمة مثل $WLFI من الرقابة الأمريكية الحالية وإعفاء مصدري هذه الرموز من بعض متطلبات حفظ السجلات والإفصاح.
وأضاف: “بينما ينظر الكونجرس في التشريع المتعلق بهيكل سوق الأصول الرقمية، يجب علينا التأكد من أن مصالح العملات المشفرة لا تستفيد على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأن الجهات الفاعلة غير المشروعة لا يتم تسليمها مفاتيح المنصات المالية التي يمكنهم استغلالها لاحقًا”.
وقد احتضن ترامب، الذي كان منتقدًا للعملات المشفرة خلال فترة ولايته الأولى، هذه الصناعة منذ ذلك الحين، حيث قامت إدارته بدفع العديد من مشاريع القوانين الصديقة للعملات المشفرة، بما في ذلك قانون GENIUS الذي تم إقراره مؤخرًا.
طلبت رسالة وارن وريد من وزارة الخزانة ووزارة العدل تحديد المعلومات المتعلقة بإجراءات الإنفاذ المحتملة ضد شركة World Liberty Financial بحلول الأول من ديسمبر.
ولم ترد وزارة الخزانة ووزارة العدل على الفور على طلب CNBC للتعليق.
التدقيق المستمر
يعد وارن، وهو عضو بارز في لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، منتقدًا متكررًا لاحتضان ترامب لصناعة العملات المشفرة وصناعة العملات المشفرة على نطاق أوسع. انها لديها تم الضغط عليه سابقًا من قبل World Liberty Financial بشأن تعاملاتها التجارية، بما في ذلك الصفقة الأخيرة المتعلقة بالعملة المستقرة للشركة.
تم استخدام العملة المستقرة للشركة USD1، والمدعومة بالدولار وسندات الخزانة الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل، من قبل صندوق الاستثمار المدعوم من الإمارات العربية المتحدة MGX مقابل استثمار بقيمة 2 مليار دولار في Binanceمما يساعد على رفع قوة جذب USD1 وحجم المعاملات.
نيويورك تايمز ذكرت في سبتمبر الماضي حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على صفقة ضخمة للرقائق من واشنطن بعد وقت قصير من إغلاق صفقة MGX.
وفي الوقت نفسه، في 23 أكتوبر، ترامب العفو عن مؤسس Binance Changpeng Zhao، الذي سبق أن اعترف بأنه مذنب في تمكين غسل الأموال أثناء ترأسه بورصة العملات المشفرة. سيواصل ترامب القول بعد بضعة أيام في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس إنه لم يعرف شيئًا عن تشاو رغم منحه العفو.
أشار تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن منصة Binance لم تسهل تسوية استثمار MGX باستخدام USD1 فحسب، بل ساعدت أيضًا في بناء التكنولوجيا وراء العملة المستقرة، نقلاً عن مصادر مجهولة مطلعة على الأمر.
نفى الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، أن يكون للشركة أي دور في قرار MGX بإكمال استثمارها في عملة USD1.1.
قال دونالد ترامب جونيور والرئيس التنفيذي لشركة World Liberty Financial، زاك ويتكوف، نجل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لشبكة CNBC في سبتمبر/أيلول إن المخاوف بشأن تضارب المصالح مع إدارة ترامب كانت “محض هراء”.
قال ويتكوف: “إن مهمة دون ومهمتي في World Liberty كبيرة، لكن مهمة آبائنا أكبر بكثير. إنهم لا يركزون على العملات المستقرة، ولا يشاركون في أعمال العملات المستقرة”.
