إساءة استخدام خدمات التمويل اللامركزي غير المنظمة في أحدث تطورات ذبح الخنازير

تعامل غالاغر أولاً مع هذه المجموعة من المحتالين بحكمة عندما اتصل به فرانك، وهو ضحية قرأ بعض الأبحاث السابقة. كان فرانك – وهو ليس الاسم الحقيقي للضحية – يعتقد أنه كان على اتصال عبر تطبيق المواعدة MeetMe مع امرأة تدعى فيفيان، التي قالت إنها مواطنة ألمانية تعيش في واشنطن العاصمة.

تحدث فرانك وفيفيان عبر الإنترنت لعدة أسابيع، وخلال هذه الفترة، خلطت فيفيان، التي كانت بالطبع المحتالة، الوعود الرومانسية مع المحاولات المستمرة لجعل فرانك يستثمر في الأصول المشفرة، كما هي الممارسة المعتادة في الاحتيال.

ولسوء الحظ بالنسبة لفرانك، فقد اقتنع بفتح حساب مع خدمة تحويل الدولار إلى العملة المشفرة من Trust Wallet الشرعية، والتي ربطها بمجمع السيولة الذي أوصت به فيفيان.

في عدة مراحل أثناء محادثتهما، اقترب فرانك من التعثر في الحيلة عندما كتبت المحتالة – عن طريق الصدفة على ما يبدو – رسائل إليه باللغة الصينية بدلاً من الإنجليزية ولكنها تمكنت من إقناعه بأنها نسخت نصًا من الترجمة عن طريق الخطأ. التطبيق الذي كانت تستخدمه للتحدث مع صديق في الصين في الدردشة.

بعد عملية طويلة – كان فرانك في البداية متشككًا في استثمارات العملة المشفرة – تم استدراجه إلى موقع التجميع المزيف، والذي انتحل بشكل مقنع العلامة التجارية لمزود منصة التمويل اللامركزي Allnodes. لقد دفع 22 ألف دولار في المجمع في الفترة ما بين 31 مايو و5 يونيو 2023، وبعد ثلاثة أيام فقط، اكتشف أن محفظته قد أفرغت.

في محاولة لاسترداد أمواله، اتصل فرانك بفيفيان، الذي ادعى أنه بحاجة إلى دفع أموال إضافية من أجل القيام بذلك. طلب فرانك من البنك الذي يتعامل معه السماح بتحويل الأموال إلى Coinbase، ولكن أثناء حدوث ذلك، بدأ في إجراء بعض الأبحاث، وعند هذه النقطة اكتشف عمل سوفوس وتواصل معه.

خلال المحادثة اللاحقة، طلبت غالاغر من فرانك منع اتصاله، لكن فيفيان تعقبته عبر Telegram وواصلت محاولاتها لإغرائه بالتخلي عن المزيد من المال. وفي مرحلة ما، أرسلت رسالة أخيرة مطولة وعاطفية على ما يبدو – على الأرجح أنها من صنع الذكاء الاصطناعي.

قال غالاغر إن هذا النوع الجديد من عمليات احتيال ذبح الخنازير يمثل مشكلة صعبة بشكل خاص لأنه لا يتطلب تنزيل أي برامج ضارة أو تطبيق مزيف على جهاز الضحية، على عكس بعض المتغيرات الأخرى – في الواقع، يمكن تشغيل المجموعة المزيفة بالكامل من خلال خدمات مشروعة مثل Trust محفظة؛ في مرحلة ما، حاول فرانك الاتصال بفريق الدعم الفني في Trust Wallet لكن جزاري الخنازير ربطوه بدلاً من ذلك بجهة اتصال مزيفة.

وهنا يكمن جزء كبير من المشكلة، كما قال جالاجر، لأنه لا يوجد تنظيم لمجموعات السيولة حتى عندما يفترض أنها مشروعة.

وقال: “تنجح عمليات الاحتيال هذه فقط من خلال الهندسة الاجتماعية، والمحتالون مستمرون”. “إن الطريقة الوحيدة للبقاء في مأمن من عمليات الاحتيال هذه هي توخي الحذر ومعرفة وجودها وكيفية عملها. ولهذا السبب أراد فرانك مشاركة قصته.

“يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين من أي شخص ليس لديهم أي صلة بالتواصل معهم فجأة عبر أي تطبيق مواعدة أو منصة وسائط اجتماعية، خاصة إذا كان “الشخص” الذي يتواصل يريد نقل المحادثة إلى منصة مثل WhatsApp ثم يناقش الاستثمار في العملة المشفرة “.