نيويورك، الولايات المتحدة – 03 يناير: سام بانكمان فريد يغادر المحكمة في نيويورك، في 03 يناير 2023.
فاتح أكتاس | وكالة الأناضول | صور جيتي
في رسالة إلى وزارة العدل، أعرب أحد عملاء FTX، الذي خسر 4 ملايين دولار عندما تقدمت البورصة بطلب للإفلاس في عام 2022، عن اشمئزازه من السرد المتداول بأن عملاء بورصة العملات المشفرة سوف يصبحون كاملين على الإطلاق.
وكتب عميل FTX السابق، الذي أخفت الحكومة هويته: “لقد قمت بجمع قائمة المطالبات المجدولة وحسبت المبلغ المسروق بالضبط”. “القيمة الإجمالية لالتزامات العملاء هي 19,722,911,002.84 دولارًا أمريكيًا.”
هذا الأسبوع، تلك الرسالة وانتهى الأمر على مكتب قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان، الذي سيبلغ يوم الخميس مؤسس FTX سام بانكمان فريد بسجنه جملة انطلاقا من دوره في ينهار من الصرف. الساعة 9:30 صباحاً، النطق بالحكم الإجراءات سيتم عقده في الطابق السادس والعشرين من المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة مانهاتن، وهو نفس المكان الذي وجدت فيه هيئة المحلفين أن المدير التنفيذي السابق للعملات المشفرة مذنب بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة إليه في نوفمبر.
الضحية، الذي كتب أنه تم إيداع مدخرات بقيمة 30 عامًا في FTX قبل ثلاثة أشهر من انهيار البورصة، هو جزء من حملة اللحظة الأخيرة التي يقوم بها المدعون للتأثير على القاضي كابلان قبل النطق بالحكم.
وكتب الشخص: “لقد دمرت حياتي كلها”. “لدي طفلان صغيران، ولد أحدهما قبل الانهيار مباشرة. وبعيدًا عن المال، فقدت سعادتي، وقدرتي على النهوض من السرير، ورغبتي في مواصلة الحياة. وزوجتي تعاني من ميول انتحارية ومكتئبة”.
تم سرد نفس النوع من القصص خلال محاكمة بانكمان فرايد الجنائية التي استمرت شهرًا في العام الماضي. فاز المدعون بقضيتهم من خلال إقناع المحلفين بأن بانكمان فرايد سرق ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من العملاء. بالنسبة لبعض الناس، كان ذلك يعني الخراب المالي.
“في تقديم الحكم، أدرج الادعاء نقل الحسابات من عملاء FTX السابقين الذين يتحدثون عن الدمار الذي عانى منه أولئك الذين فقدوا أموالهم، وعدم اليقين بشأن التساؤل عما إذا كانوا قد يستعيدون أيًا منها على الإطلاق، والتعامل مع التداعيات العاطفية المترتبة على كونهم وقالت ييشا ياداف، أستاذة القانون والعميد المساعد في جامعة فاندربيلت: “لقد تم خداعي”. “يمكن أن تكون بيانات تأثير الضحية قوية جدًا.”
ويواجه بانكمان فريد (32 عاما) عقوبة قصوى تصل إلى أكثر من 100 عام في السجن، على الرغم من أن الحكومة اقترحت عقوبة تتراوح بين 40 إلى 50 عاما. الدفاع لا يزيد عن 6.5 سنوات.
لعدة أشهر، كان القاضي كابلان يدرس العقوبة المناسبة لجرائم بانكمان فرايد المتعلقة بانهيار إمبراطوريته المشفرة التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار.
تحدثت CNBC إلى المدعين الفيدراليين السابقين ومحامي المحاكمة ومزيج من المحامين الذين يعملون في الدفاع عن المجرمين ذوي الياقات البيضاء للحصول على رأيهم بشأن ما يمكن توقعه يوم الخميس.
شهادة ضارة
أُدين بانكمان فرايد بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني ضد عملاء FTX وضد مقرضي صندوق التحوط الشقيق Alameda Research، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ضد مستثمري FTX، والتآمر لارتكاب أموال. غسيل.
جادل فريق الدفاع بأن الحكم الصادر على Bankman-Fried يجب أن يعكس احتمال سداد أموال عملاء FTX جزئيًا أو كليًا. وقد زاد احتمال حدوث هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة بفضل ارتفاع قيمة العملات المشفرة والأصول الأخرى المملوكة لشركة FTX، مثل حصتها في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة. أنثروبي.
حتى لو وعدت شركة الإفلاس بسداد أموال العملاءيجادل العديد من ضحايا FTX الذين يبلغ عددهم بالآلاف بأن حصصهم من العملات المشفرة قد تم التقليل من قيمتها بشكل كبير من قبل فريق القيادة الجديد للبورصة.
وقال المدعي الفيدرالي والمدعي العام السابق للولاية: “سيُقال الكثير عن الخسارة وقت ارتكاب السلوك، وليس التعافي أو التعافي المحتمل بعد اكتشافه”. ديفيد وينشتاين، الذي يعمل الآن كمحامي امتثال للشركات ومحامي دفاع من ذوي الياقات البيضاء في جونز ووكر. وقال وينشتاين إنه يتوقع أن يرى عقوبة تتراوح بين 30 إلى 40 عامًا.
ويتوقع مارك بيني، المدعي العام الفيدرالي والولائي السابق ومساعد المدعي العام الأمريكي المتخصص في الجرائم المالية، عقوبة لا تقل عن 30 عامًا.
وقال بيني، الذي يمثل حاليًا المدعى عليهم من ذوي الياقات البيضاء في مجال العملات المشفرة كجزء من شركة المحاماة ريد سميث: “تحسب المراقبة المبادئ التوجيهية عند 110 سنوات”. على السلسلة فريق الأصول الرقمية. “أعتقد أن القاضي من المرجح أن يقف إلى جانب المراقبة والحكومة بشأن مبلغ الخسارة والمبادئ التوجيهية المناسبة.”
كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research LLC، تصل إلى المحكمة في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
القاضي كابلان، 78 عاما، هو من قدامى المحاربين في المنطقة الجنوبية من نيويورك وترأس بعض من أكبر القضايا التي سيتم عرضها على محكمته. لقد أظهر القليل من الصبر تجاه بانكمان فرايد خلال الأيام الأربعة التي قضاها المدعى عليه على المنصة.
وقال ياداف: “لسوء الحظ بالنسبة لـ SBF، فإن بعض شهادته في المحاكمة بدت مراوغة للغاية، وباردة إلى حد ما، ومتناقضة في كثير من الأحيان”، مضيفًا أن الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 عامًا يمكن أن يوفر للقاضي كابلان وسيلة لموازنة خطورة الجريمة مع خطورة الجريمة. الاعتراف باسترداد العملاء وإمكانية إعادة التأهيل في المستقبل.
ووصفت المدعية الفيدرالية السابقة نعمة رحماني كابلان بأنه “من المدرسة القديمة” وتوقعت الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 عامًا.
تري لوفيلوقال محامي قانون الشركات في لوس أنجلوس إن العوامل الأساسية التي ستأخذها كابلان في الاعتبار هي مدى الاحتيال، إلى جانب حقيقة أن بانكمان فرايد بدا وكأنه كذب تحت القسم دون أن يظهر سوى القليل من الندم.
وقال لوفيل: “لن يقطع القاضي فترة راحة من Bankman-Fried لمجرد أن FTX استعادت الكثير من الأموال لتعويض المبلغ الذي فقده العملاء”. “سينظر القاضي فقط إلى سلوك بانكمان فرايد في الوقت الذي كان فيه مسؤولاً عن الشركة، وليس ما فعلته الشركة بعد تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي.”
لدى Bankman-Fried فرصة أخيرة للوقوف أمام القاضي لإظهار مستوى معين من الندم والوعد بأن يصبح مفيدًا للمجتمع.
“إذا قال إنه أتيحت له فرصة للتفكير فيما فعله، وأنه آسف للغاية لإساءة استخدام الأموال التي حصل عليها المستثمرون بشق الأنفس، وأنه يريد استخدام فطنته في هذا المجال من أجل الصالح العام، فيمكنه الانسحاب. قال لوفيل: “بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا”. “في المحكمة، لم يفت الأوان أبدًا للاعتذار. لكنه لن يحصل على خصم كبير على عقوبته لمجرد ندمه”.
يشاهد: يوصي المدعون بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و 50 عامًا على بانكمان فرايد
