كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research LLC، تصل إلى المحكمة في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
في الحكم حكم على مؤسس FTX سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا يوم الخميس، واستشهد القاضي لويس كابلان بشهادة كارولين إليسون، وهي صديقة سابقة للمدعى عليه ومجندة مبكرة في مشروع العملات المشفرة الخاص به.
وقال كابلان في جلسة النطق بالحكم في وسط مانهاتن: “أواصل العودة إلى شهادة السيدة إليسون التي علمت أنها كانت خاطئة”. “كان يعلم أن الأمر إجرامي.”
كان إليسون الشاهد النجم لوزارة العدل في محاكمتها لبانكمان فرايد. وافقت على صفقة الإقرار بالذنب في ديسمبر 2022، بعد شهر من إفلاس FTX.
وكجزء من شهادتها في المحاكمة الجنائية أواخر العام الماضي، زودت إليسون الحكومة وهيئة المحلفين برسائل نصية ووثائق وتسجيلات سرية ساعدت في نهاية المطاف في إدانة بانكمان فريد بجميع التهم السبع الموجهة إليه.
وقال المدعي العام في مانهاتن، داميان ويليامز، في بيان بعد صدور الحكم يوم الخميس، إن “أكاذيب بانكمان فريد المتعمدة والمستمرة أظهرت تجاهلًا صارخًا لتوقعات عملائه وعدم احترامه لسيادة القانون، كل ذلك حتى يتمكن من استخدام حسابات عملائه سرًا”. المال لتوسيع سلطته ونفوذه.”
اعترف إليسون، الذي أدار صندوق التحوط الشقيق Alameda Research التابع لـ FTX، بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بالاحتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.
على الرغم من أن إليسون تواجه إرشادات حكم مماثلة لتلك التي يواجهها بانكمان فرايد، إلا أنه من المتوقع أن تحصل على حكم أكثر تساهلاً بكثير بسبب دورها كشاهدة متعاونة.
تم استجواب كارولين إليسون بينما كان سام بانكمان فرايد يراقب أثناء محاكمته بالاحتيال أمام قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان بشأن انهيار FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، 11 أكتوبر 2023، في هذا الرسم التخطيطي لقاعة المحكمة.
جين روزنبرغ | رويترز
علاقات إليسون المعقدة مع SBF
قفز إليسون إلى مدار العملات المشفرة الخاص بـ Bankman-Fried في عام 2017.
كانت تعمل تاجرة في شارع جين، حيث بدأ بانكمان فرايد عمله في مجال التمويل. وبحسب ما ورد، أقنع بانكمان فرايد خريجة جامعة ستانفورد بالتخلي عن عملها في وول ستريت والانضمام إلى ألاميدا، عندما كان صندوق التحوط لا يزال في مكتبه الأصلي في منطقة الخليج.
قضى إليسون سنوات كصديقة بانكمان فرايد المتكررة، وفي بعض الأحيان، زميلته في السكن. لقد تبعت بانكمان فرايد من كاليفورنيا إلى هونج كونج وفي النهاية إلى جزر البهاماحيث قام بانكمان فرايد بتغيير المقر الرئيسي لشركات العملات المشفرة الخاصة به بشكل متكرر.
كتب مايكل لويس عن إليسون في كتابه Going Infinite، الذي غطى صعود وسقوط بانكمان فرايد. في عام 2021، تمت ترقية إليسون إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا، وهي الوظيفة التي، وفقًا لتقارير لويس، لم يجد إليسون ولا بانكمان فريد أنها مناسبة لها بشكل خاص.
وكتب لويس: “شعرت كارولين أنه حتى عندما قام سام بترقيتها إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا للأبحاث، فإنه لم يوافق على أدائها الوظيفي – وشاركته رأيه”.
شارك لويس مقتطفًا من إحدى المذكرات التي أرسلها إليسون إلى بانكمان فرايد. وكتبت: “يبدو الأمر وكأنني أقوم بعمل أسوأ بكثير في إدارة ألاميدا مما لو كنت تعمل عليه بدوام كامل”.
في أبريل 2021، غرد إليسون قائلا: حول “الاستخدام المنتظم للأمفيتامين” في موضوع تحدث أيضًا عن الجهد “الضائع” الذي بذلته للخروج من أريكتها والذهاب في نزهة على الأقدام.
تظهر ملفات المحكمة أن إليسون تعويض يتضاءل بالمقارنة مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين. من بين 3.2 مليار دولار من المدفوعات لمؤسسي البورصة وغيرهم من كبار الموظفين، تلقى رئيس الهندسة في FTX نيشاد سينغ 587 مليون دولار، وحصل المؤسس المشارك غاري وانغ على 246 مليون دولار وذهب 2.2 مليار دولار إلى Bankman-Fried. تلقى إليسون 6 ملايين دولار.
تم تسريب بعض مداخل مذكرات إليسون الخاصة بواسطة بانكمان فرايد إلى صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت ملفًا. تقرير عنهم في يوليو الماضي، قبل أشهر من المحاكمة. الفعل في النهاية أعاد بانكمان فرايد إلى السجن بعد أن ألغى القاضي لويس كابلان الكفالة بتهمة التلاعب بالشهود.
في مستند جوجل من فبراير 2022 تمت مشاركته مع التايمز، كتب إليسون: “لقد كنت أشعر بالتعاسة الشديدة والإرهاق من وظيفتي … في نهاية اليوم لا أستطيع الانتظار للعودة إلى المنزل وإيقاف تشغيل هاتفي و تناول مشروبًا وابتعد عن كل شيء.”
وأضافت: “لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق”.
“محاولة حل المشاكل”
ولكن في قاعة المحكمة تمكن المحلفون من الاستماع إلى إليسون لأول مرة.
قال المدعي العام الأمريكي ثين رين خلال المحاكمة إن بانكمان فرايد “كان يستخدمها كواجهة” بينما “في الواقع، كان لا يزال يطلق النار على ألاميدا”. على مدار شهادتها التي استمرت لعدة أيام، ساعدت إليسون المدعين العامين في بناء رواية مفادها أنها كانت تتصرف بناءً على توجيهات بانكمان فرايد لمساعدته في سرقة أموال العملاء من FTX واستخدامها للمساعدة في دعم ألاميدا، التي كانت تعاني في أعقاب ذلك. الشتاء المشفر.
وقال إليسون إن بانكمان فرايد كان لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا عندما بدأ تحويل الأموال. وقالت إنها كانت تعتقد أنها أموال عملاء FTX لأن المبالغ تجاوزت أرباح البورصة وحجم رأس المال الذي جمعته.
في منتصف عام 2021، عندما اشترت FTX أسهمًا في الشركة من بورصة منافسة ومستثمر مبكر بينانسوشهد إليسون بأن FTX استخدمت مليار دولار من أموال العملاء في الصفقة.
قالت إليسون إنها فكرت في الاستقالة من ألاميدا في فترات مختلفة من عام 2019 إلى نوفمبر 2022. وكانت هناك مشاكل قبل وقت طويل من حدوث السلوك الإجرامي المزعوم.
في أحد مستندات Google الخاصة بها، كان لدى إليسون قسم بعنوان “العوامل المقيدة في القياس”، والذي قالت إنه يشير إلى الأشياء التي كانت تعيق ألاميدا. أول شيء أدرجته كان الإدارة، بما في ذلك التعليق على الرئيس التنفيذي المشارك السابق لها سام ترابوكو.
وكتبت: “أشعر أنه لا ترابوكو ولا أنا قمنا بعمل رائع في الضغط على الأشياء”. “نحن في وضع الحفاظ على الوضع الراهن ومحاولة حل المشاكل.”
وفيما يتعلق باختلاط العمليات بين FTX وAlameda، اعترف إليسون على منصة الشهود بأن الشركتين لم يكن لديهما “جدار صيني” مناسب يفصل بين الشركات.
خلال شهادتها، تجنب إليسون في الغالب الاتصال بالعين مع بانكمان فرايد، وكان يحدق في يديها بين الأسئلة ويقلب شعرها بشكل متكرر على كتفها الأيسر. غالبًا ما كان بانكمان فرايد ينظر بعيدًا، ويداه مشدودتان.
أخبرت إليسون هيئة المحلفين أن انفصالها عن بانكمان فرايد في ربيع عام 2022 أثر على الاتصالات بينهما. كانوا يتحدثون في الغالب عبر تطبيق Signal على الرغم من العيش في نفس الشقة، وكانوا يتجنبون بعضهم البعض إلى حد كبير خارج العمل.
وقالت دانييل ساسون، مساعدة المدعي العام الأمريكي الذي يمثل الحكومة، للقاضي كابلان إن المدعى عليه ضحك عدة مرات، وهز رأسه بشكل واضح، وسخر، وهو ما قالت إنه قد يكون له تأثير على إليسون “بالنظر إلى تاريخ هذه العلاقة”. المحاولات السابقة لتخويفها، وديناميكية السلطة، وعلاقتهما الرومانسية.
كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research LLC، تصل إلى المحكمة في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
التسجيلات والنصوص السرية
من بين مئات العناصر التي تم إدخالها كأدلة أثناء المحاكمة، كان بنك الرسائل على تطبيق Signal المشفر من بين الأكثر كارثية بالنسبة لبانكمان فرايد.
قدمت الحكومة سلسلة من عمليات تبادل الإشارات التي شارك فيها بانكمان فرايد وإليسون ووانغ وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين. في أحد هذه الرسائل المتبادلة، اعتبارًا من 8 نوفمبر 2022، ناشد إليسون بانكمان فرايد وأعضاء آخرين في الدائرة الداخلية، طالبًا المساعدة في مجال البصريات والرسائل العامة.
يعتمد المدعون بشكل كبير على الرسائل النصية المرسلة بين المديرين التنفيذيين لشركة FTX وAlameda Research في القضية المرفوعة ضد Sam Bankman-Fried.
المصدر: SDNY
وكتبت: “سألني العديد من الأشخاص داخليًا عما إذا كان ينبغي عليهم الاستمرار في الإدلاء بتصريحات لأطراف خارجية مثل “ألاميدا قادرة على الوفاء بالتزاماتها”. هل يجب أن أقترح عليهم المماطلة بدلاً من ذلك؟ مجرد المماطلة في الرد على رسائلهم؟ أم ماذا؟”
في ذلك اليوم، أصدرت FTX وقفًا مؤقتًا لجميع عمليات سحب العملاء.
في اليوم التالي، نظر إليسون مرة أخرى إلى المجموعة للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع مشكلة ما اجتماع بكل الأيدي لما يقرب من 30 موظفًا في ألاميدا.
كان اقتراح إليسون هو إخبارهم بأن “شركة ألاميدا على الأرجح ستتوقف عن العمل” وأنه “لا يوجد أي ضغط” للبقاء ولكن المساعدة في “أشياء مثل التأكد من حصول المقرضين على أجورهم” ستكون “موضع تقدير كبير”.
اقترح بانكمان فرايد أن تقول شيئًا عن “وجود مستقبل من نوع ما لأولئك المتحمسين”.
يعتمد المدعون بشكل كبير على الرسائل النصية المرسلة بين المديرين التنفيذيين لشركة FTX وAlameda Research في القضية المرفوعة ضد Sam Bankman-Fried.
المصدر: SDNY
انتهى الأمر بإليسون بالكشف عن أكثر من ذلك بكثير في اجتماع الموظفين، حيث تم تشغيل تسجيل سري لهيئة المحلفين.
وقال إليسون في الاجتماع: “لقد اقترضت شركة ألاميدا مجموعة من الأموال” واستخدمتها للقيام باستثمارات. ولكن مع انخفاض أسعار العملات المشفرة، “واجهت FTX نقصًا في أموال المستخدمين” ثم “بدأ المستخدمون في سحب أموالهم” و”أدركوا أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار”.
وعندما سألها أحد الموظفين عن فكرته المتمثلة في تعويض خسائر قروض Alameda بأموال عملاء FTX، قالت: “أعتقد يا سام” وضحكت.
وقال إليسون: “لقد سمحت FTX دائمًا لشركة Alameda باقتراض أموال المستخدمين، على حد علمي”.
