يحضر تشاو تشانغبينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، مؤتمرًا في مركز معارض Porte de Versailles في باريس، فرنسا، في 16 يونيو 2022.
بينوا تيسييه | رويترز
يتوجه تشانغبينج تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة باينانس، إلى قاعة محكمة في سياتل يوم الثلاثاء لمعرفة ما إذا كانت الجرائم التي اعترف بارتكابها ستؤدي إلى سجنه لمدة طويلة.
في نوفمبر، تشاو اعترف بأنه مذنب تمكين غسيل الأموال في Binance. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع وزارة العدل، وافق تشاو على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي. لعدة أشهر، كان قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز يدرس العقوبة المناسبة لتشاو، المعروف أيضًا باسم تشيكوسلوفاكيا.
بعد أن كان عملاقًا في قطاع العملات المشفرة، قام تشاو بتطوير Binance لتصبح أكبر بورصة مركزية للعملات المشفرة على مستوى العالم. كانت الشركة تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 65 مليار دولار بحلول وقت تنحيه. على عكس البورصة المنافسة FTX، التي انهارت وتسببت في الإفلاس عندما تم اتهام مؤسسها سام بانكمان فرايد جنائيًا، واصلت منصة Binance العمل.
بلغ إجمالي الأصول على منصة Binance أكثر من 122 مليار دولاروفقًا لشركة بيانات blockchain Nansen، فإن قفزة بنسبة 88٪ تقريبًا جاءت في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة.
ويقول ممثلو الادعاء إن تشاو انتهك القانون الأمريكي على “نطاق غير مسبوق”، بحسب أقوالهم مذكرة الحكم إلى المحكمةوأنه أظهر “تجاهلًا متعمدًا” لمسؤوليات بينانس القانونية، حيث قام بتشغيل البورصة على نموذج “الغرب المتوحش”.
تشاو متهم بالفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية، وبالسماح لـ Binance بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك بين الأمريكيين والأفراد في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
قامت منصة Binance بمعالجة حجم تداول ضخم بقيمة 18.1 تريليون دولار في عام 2023، وفقًا لبيانات من CCData، وهي شركة بيانات سوق العملات المشفرة.
وجاء حوالي 80٪ – أو 14.4 تريليون دولار – من ذلك من منتجات المشتقات مثل العقود الآجلة، في حين جاء 3.7 تريليون دولار المتبقية من التداول الفوري. يعد تداول المشتقات جزءًا أساسيًا من أعمال Binance.
وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بالإضافة إلى 4.3 مليار دولار من الغرامات والمصادرة التي أُمرت منصة Binance بدفعها مقابل انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي والعقوبات المفروضة على إيران. كان هذا الإجراء بمثابة جهد مشترك من قبل وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة، في حين أن لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي رفعت دعوى خاصة بها ضد البورصة، كانت غائبة بشكل ملحوظ.
وتطالب الحكومة بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهو ضعف الحد الأقصى لنطاق المبادئ التوجيهية “ليعكس خطورة جرائمه”، حسبما جاء في مذكرة الادعاء.
وطالب محامو تشاو بوضعه تحت المراقبة لمدة خمسة أشهر. ويقولون إن تشاو قبل المسؤولية عن التهرب من متطلبات مكافحة غسل الأموال، وأن لديه تاريخًا من العمل الخيري وخدمة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، فقد أمضى بالفعل أكثر من خمسة أشهر في الولايات المتحدة، بعيدًا عن العائلة، منذ اعترافه بالذنب.
وقد كتب أكثر من 160 من أنصار تشاو، بما في ذلك أفراد الأسرة وعملاء بينانس وأفراد من العائلة المالكة الإماراتية، مذكرات إلى المحكمة لطلب الرحمة.
وقت السجن محتمل
يتوقع معظم الخبراء الذين تحدثوا إلى CNBC حول الحكم القادم أن يقضي تشاو بعض الوقت خلف القضبان.
وقالت المدعية الفيدرالية السابقة نعمة رحماني لشبكة CNBC: “هذه قضية رفيعة المستوى وسيشعر القاضي بالضغط حتى لا يكون متساهلاً أثناء النطق بالحكم”. ويتوقع عقوبة لمدة سنة أو سنتين.
وقال برادن بيري، وهو محامٍ كبير سابق في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، إن المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام توفر إطارًا ولكنها تسمح للقضاة ببعض السلطة التقديرية.
وقال بيري، وهو حاليا شريك في شركة المحاماة كينهيرتز بيري: “بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا، الذي يرتكب جريمة غير عنيفة لأول مرة، فإن المبادئ التوجيهية للعقوبة تدعو إلى نطاق استشاري يتراوح بين 10 إلى 16 شهرا”.
وقال بيري إن ما يصب في صالح تشاو هو أن المدعى عليه لم يذهب إلى المحاكمة قط، مما يوفر موارد القضاء والادعاء العام، وأنه قبل المسؤولية واتفق مع وكالات متعددة، وكل التنازلات التي قد تؤثر على قرار القاضي.
وقال بيري: “أعتقد أن القاضي سيعترف بالنطاق الواسع للمعاملات المشبوهة المحتملة وبرنامج مكافحة غسيل الأموال المتراخي السابق، لكنه سيعترف بالجهود المبذولة والمعالجة المتخذة”. “مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل، أتوقع حكمًا إرشاديًا مع فترة السجن. وهذا سوف يردع الإقرار بالذنب وجميع العوامل الأخرى المستخدمة في قرار الحكم.”
تبحث ييشا ياداف، أستاذة القانون والعميد المشارك في جامعة فاندربيلت، عن القاضي لفرض حكم “بأرقام فردية منخفضة – ربما ثلاث سنوات”. ومع ذلك، يمكن أن يشمل ذلك الحد الأدنى من الوقت في السجن والباقي تحت المراقبة.
واقترح ياداف أن تشاو سيستفيد من تباين بينانس مع FTX، والذي “تم الكشف عن أنه كان مشروعًا إجراميًا”.“
وقال ياداف: “على الرغم من إدانة بينانس بتهم خطيرة للغاية، إلا أنها لا تزال شركة تشغيلية، وإن كانت ضعيفة، وتستمر في جذب العملاء وتتطلع إلى إنعاش ثرواتها من خلال التركيز على الامتثال بموجب نظام المراقبة”.
ويتوقع المدعي الفيدرالي السابق بول توشمان أيضًا قضاء بعض الوقت في السجن بسبب الفشل في تنفيذ متطلبات مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى حجم الأموال التي تدفقت عبر Binance دون الخضوع لمثل هذه الضوابط.
وقال توتشمان: “على الرغم من أنه مجرم لأول مرة، فإن تلك العوامل التي ذكرتها للتو من المرجح أن تفوق عدم وجود تاريخ إجرامي”. “إن الحاجة إلى ردع عام في صناعة العملات المشفرة، والقطاع المالي بشكل عام، كبيرة جدًا، لدرجة أنني أفترض أن وزارة العدل ستتخذ الموقف، ومن المرجح أن يوافق القاضي، على أنه يجب إرسال رسالة من خلال هذه الجملة مفادها أن ولا يمكن النظر إلى العواقب المترتبة على انتهاك هذه القواعد على أنها تكلفة ممارسة الأعمال التجارية فحسب.”
وقال تري لوفيل، محامي قانون الشركات في لوس أنجلوس، إنه من المحتمل صدور حكم أقصر، في حدود خمسة إلى سبعة أشهر، إلى جانب تمديد فترة المراقبة.
وأضاف لوفيل أنه على عكس بانكمان فريد الذي أدين بالاحتيال و حكم عليه بالسجن 25 عاما في السجن، لم يتم اتهام تشاو بالاحتيال أو جرائم أخرى تستحق عقوبة أطول.
وقال لوفيل: “بالإضافة إلى ذلك، فإن رسالته إلى القاضي تعكس الندم، وتناقش اتخاذه لقرارات سيئة، وتشير إلى أن منصة Binance قد وضعت ضوابط صارمة لمكافحة غسيل الأموال بتوجيه منه”.
ديفيد وينشتاين، قال المدعي الفيدرالي والولائي السابق الذي يعمل الآن كمحامي امتثال للشركات ومحامي دفاع من ذوي الياقات البيضاء في جونز ووكر، إن أحكام السجن تمثل رادعًا مهمًا.
وقال: “أعتقد أن العقوبة ستنتهي في أقل من عام بقليل”.
يشاهد: الحكم على بانكمان فرايد
