يصل تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024.
ديفيد رايدر | بلومبرج | صور جيتي
حُكم على مؤسس Binance الملياردير، Changpeng Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر يوم الثلاثاء، بعد اعترافه بالذنب في تهم تمكين غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة الخاصة به.
كان الحكم الصادر في المحكمة الفيدرالية في سياتل أقل بكثير من الحكم الصادر بحقه ثلاث سنوات كان المدعون الفيدراليون يبحثون عنها لصالح تشاو. وكان الدفاع قد طلب خمسة أشهر من المراقبة. وتنص المبادئ التوجيهية للعقوبة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.
في نوفمبر، أبرم تشاو صفقة مع حكومة الولايات المتحدة لحل تحقيق استمر لسنوات في Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وكجزء من التسوية، تنحى تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
تشاو, الذي كان يرتدي بدلة بحرية داكنة مع ربطة عنق زرقاء فاتحة إلى المحكمة، متهم بالفشل المتعمد في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية، وبالسماح لـ Binance بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك بين الأميركيين والأفراد في ولايات العقوبات.
أمرت الولايات المتحدة Binance بدفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرة. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
تم رفع دعوى قضائية ضد Binance بشكل منفصل من قبل الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات و ال لجنة تداول السلع الآجلة بشأن سوء التعامل المزعوم مع أصول العملاء وتشغيل بورصة غير قانونية وغير مسجلة في الولايات المتحدة
كان الإجراء المتخذ ضد بينانس ومؤسسها بمثابة جهد مشترك من قبل وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة الخزانة، على الرغم من غياب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشكل ملحوظ.
يصل تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، 30 أبريل 2024.
ديفيد رايدر | بلومبرج | صور جيتي
“حجم غير مسبوق” من الجرائم المالية
ويقول ممثلو الادعاء إن تشاو انتهك القانون الأمريكي على “نطاق غير مسبوق”، وإنه كان لديه “تجاهل متعمد” لمسؤوليات بينانس القانونية.
وفي مذكرة بتاريخ 23 أبريل، قال ممثلو الادعاء إنه تحت سيطرة تشاو، عملت بينانس على نموذج “الغرب المتوحش”.
وجاء في المذكرة: “لقد راهن تشاو على أنه لن يتم القبض عليه، وأنه إذا فعل ذلك، فإن العواقب لن تكون بخطورة الجريمة”. “لكن تم القبض على تشاو، والآن ستقرر المحكمة الثمن الذي يجب أن يدفعه تشاو مقابل جرائمه”.
يشاهد: الرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance يبني برنامج امتثال قوي
