وقالت سلسلة من المحافظ المشفرة المرتبطة بالاحتيال 9.9 مليار دولار من العملة المشفرة في عام 2024 ، وفقا لتقديراتها الأولية
Boonchai Wedmakawand | لحظة | غيتي الصور
يقدر أن إيرادات الاحتيال في التشفير قد بلغت مستويات قياسية في العام الماضي وسط زيادة في عمليات الاحتيال الرومانسية ، حيث يستفيد مجرمي الإنترنت من الذكاء الاصطناعي ويصبحون أكثر تنظيماً ، حسبما تحذر شركة أبحاث blockchain.
في تقرير صدر يوم الخميس ، قالت الشركة إن محافظ التشفير المرتبطة بالاحتيال تلقت 9.9 مليار دولار من العملة المشفرة في عام 2024 ، وفقًا لتقديراتها الأولية. ويتوقع أن ينمو رقم 2024 إلى رقم قياسي قدره 12.4 مليار دولار حيث يحدد سلسلة من محافظ الاحتيال.
وأضاف Chainalysis أن تقديراتها السنوية لنشاط الاحتيال قد ارتفعت بمتوسط 24 ٪ بين فترات التقارير السنوية منذ عام 2020.
وفقًا لتقريرها لعام 2024 ، كان السبب الرئيسي للارتفاع في إيرادات الاحتيال هو زيادة في انتشار عمليات الاحتيال الرومانسية ، والمعروفة باسم “ذبح الخنازير”.
ذبح الخنازير هو نوع من عملية الاحتيال في الاستثمار أو الرومانسية التي يقوم فيها أحد المحتالين ببناء علاقات مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة ، مما يعتزم الخروج من الأموال من خلال فرصة استثمار خبيثة.
يأتي اسم “ذبح الخنازير” من فكرة أن المحتالين يجب أن “يسمين” الضحايا بالضحايا بالروابط الإطراء والروابط المملوءة قبل “الجزار” ، أو سرقة أموالهم.
أرسل المزيد من الضحايا إلى الذبح
في عام 2024 ، نمت إيرادات ذبح الخنازير ما يقرب من 40 ٪ على أساس سنوي ، مع عدد الودائع لتجزح الخنازير التي تنمو بنسبة 210 ٪ تقريبًا خلال نفس الفترة ، وفقًا للتحليل.
وقالت الشركة إن معدلات النمو المختلفة هذه تشير إلى توسع في مجموعة الضحايا ، مما يعطي الأولوية لمزيد من الضحايا في مقابل المدفوعات الأصغر.
بينما تنشأ عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير في الغالب من مركبات الاحتيال الكبيرة في جنوب شرق آسيا ، هناك علامات على أن مراكز الاحتيال هذه بدأت تصبح أكثر تشتتًا جغرافيا.
في شهر ديسمبر الماضي ، أعلنت وكالة نيجيريا المناهضة للشروع عن اعتقال 792 شخصًا في غارة على مبنى ، حيث يُعتقد أن المشتبه بهم يديرون عمليات احتيال الرومانسية التي تستهدف الناس معظمهم من أوروبا والأمريكتين رويترز.
غالبًا ما تعتمد عمليات الاحتيال الرومانسية على ضحايا الاتجار بالبشر لتنفيذ الاحتيال. و التحقيق من قبل ProPublica في عام 2022 ، أوضحت كيف كانت النقابات الإجرامية الصينية هي تهريب الضحايا للمراكز في كمبوديا ولاوس وميانمار ، مما أجبرهم على أداء Cyberfraud تحت تهديد العنف.
في حين أن مركبات الاحتيال هذه غالبًا ما تدير عمليات الاحتيال التي تعمل على ذبح الخنازير ، فإنها تعمل أيضًا كمرفات لأنواع أخرى من عمليات الاحتيال التي يمكن تنفيذها عبر الإنترنت ، وفقًا لإريك هاينتز ، المحلل العالمي في بعثة العدالة الدولية ، التي تم الاستشهاد بها في تقرير سلسلة.
وأضاف “ليس من غير المألوف أن تعمل مجموعات إجرامية متعددة في نفس المركب مع التركيز على عمليات الاحتيال المختلفة”.
نظام الاحتيال البيئي “الاحتراف”
إن ديناميكية مجموعات إجرامية متعددة تعمل داخل مركب قد تجسدت أيضًا عبر الإنترنت من خلال إنشاء أسواق وشبكات التشفير غير المشروعة ، وفقًا لسلسلة التشفير.
في المقام الأول ، كان هذا الاتجاه مدفوعًا بضمان Huione ، وهو منتدى عبر الإنترنت وسوق من نظير إلى نظير يقول إنه يعمل كـ “متجر واحد” للممثلين غير المشروعين الذين يبحثون عن التكنولوجيا والبنية التحتية والموارد لإجراء عمليات الاحتيال.
ترتبط منصة اللغة الصينية بمجموعة Huione Group ، وهي مجموعة كمبودية تقدم خدمات مشروعة مثل التحويلات الخارجية والتأمين ، وحتى العروض السياحية الفاخرة في الماضي.
وفقًا لـ Chainalysis ، يشير نشاط Huione Laurante على blockchains إلى أنه يستخدم بكثافة لدعم صناعة ذبح الخنازير وللتجارة غير المشروعة القائمة على التشفير لمنتجات وخدمات تكنولوجيا الاحتيال.
تتمثل إحدى الخدمات الرئيسية التي يمكن العثور عليها على المنصة في غسل الأموال ، والتي يستخدمها المحتالون لإخفاء نشاطهم غير المشروع ، وفقًا لبيانات التحليل.
وفي الوقت نفسه ، تتضمن بعض المنتجات غير المشروعة الموجودة على الموقع قوائم بيانات مستهدفة وخدمات استضافة الويب وحسابات الوسائط الاجتماعية وبرامج الذكاء الاصطناعي. في عام 2024 ، تلقى بائعو تقنية الخداع Huione ما لا يقل عن 375.9 مليون دولار في العملة المشفرة.
منذ عام 2021 ، قامت Huione Laffice and Pronders الإعلان من خلال منصاتها بمعالجة 70 مليار دولار من معاملات التشفير.
وقالت الشركة في تقريرها: “باختصار ، دفعت ضمان Huione وتمكين نظامًا بيئيًا للاحتيال ضخمًا ومتناميًا وترابطًا”.
لم ترد مجموعة Huione على تحقيق CNBC.
الذكاء الاصطناعي يسهل عمليات الاحتيال
في عام 2024 ، كان بعض البائعين الأكثر نجاحًا على منصة Huione هم من مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعى ، الذين شهدوا زيادة في الإيرادات بنسبة 1900 ٪ على أساس سنوي ، وفقًا لبيانات التحليل.
يشير هذا النمو إلى انفجار في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى التوليدي لتسهيل عمليات احتيال التشفير ، والتي تستلزم في كثير من الأحيان المحتالين الذين يستخدمون التكنولوجيا لانتحال شخصية الآخرين أو توليد محتوى واقعي يخدع الضحايا لإجراء استثمارات زائفة.
قال تقرير Chainalysis إن هناك العشرات من بائعي البرمجيات المستضافين على Huione يضمنون بيع هذا النوع من برامج Scam AI.
وفقًا لـ Elad Fouks ، رئيس منتجات الاحتيال في Chainalysis والمؤسس المشارك لتطبيق الكشف عن الاحتيال Alterya ، الذي تم نقله في التقرير ، يمكن استخدام AI التوليدي لتضخيم وتوسيع نطاق الاحتيال والجرائم التشفير.
وقال فوك: “تمكن Genai من توليد محتوى مزيف واقعي ، بما في ذلك مواقع الويب والقوائم ، من عمليات الاحتيال في الاستثمار ، وشراء عمليات الاحتيال ، وأكثر من ذلك ، مما يجعل هذه الهجمات أكثر إقناعًا وأصعب في اكتشافها”.
حتى أن بعض بائعي Huione يعلنون عن “خدمات تغيير الوجه” مقابل 200 دولار من العملة المشفرة.
منذ أن تم إطلاق ChatGPT من Openai في عام 2022 وشهدت نمو شعبيتها ، كان هناك عدد متزايد من الحالات الشركات الكبيرة تخسر الملايين لعمليات الاحتيال العميقة. تستخدم مثل هذه عمليات الاحتيال منظمة العفو الدولية لإنشاء هويات وأصوات صناعية ومزيفة تسمح للمحتالين بانتحال شخصيات حقيقية وتجاوز الضوابط على الهوية
يقول Chainalysis أن إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعى لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال المشفرة تضيف بشكل كبير إلى التحديات المرتبطة بمكافحة تلك الجرائم.
وقالت الشركة إن معالجة عمليات احتيال التشفير على نطاق واسع تتطلب جهودًا مستمرة من الوكالات الحكومية والمنظمين والمنظمات.
