ال وزارة العدل أعلنت يوم الأربعاء أكبر نوبة أمريكية على الإطلاق عملة مشفرة مرتبط بما يسمى “ذبح الخنزير“عمليات الاحتيال التي كلفت ضحايا المليارات على مستوى العالم.
قدم المدعون الفيدراليون إجراء مصادرة مدنية يستهدف أكثر من 225 مليون دولار في العملة المشفرة التي تم تتبعها إلى شبكة من منصات الاستثمار الاحتيالية المترامية الأطراف. تم خداع الضحايا للاعتقاد بأنهم كانوا يستثمرون في مشاريع التشفير المشروعة ، فقط ليخافها الشبكات الإجرامية التي تعمل في الخارج في الخارج.
“هذه الاستيلاء البالغ 225.3 مليون دولار من الأموال المرتبطة باستثمار العملة المشفرة عمليات الاحتيال وقال شون برادستريت ، وكيل خاص مسؤول عن مكتب سان فرانسيسكو الميداني الخاص بالخدمة الأمريكية ، في بيان “يصادف أكبر نوبة عمل مشفرة في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية”.
وقالت السلطات إن الشبكة كانت مرتبطة بما لا يقل عن 400 ضحية مشتبه بها في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك العشرات في الاحتيال في الولايات المتحدة للتشفير كانت مسؤولة عن خسائر أكثر من 5.8 مليار دولار في العام الماضي ، وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تخضع الأموال المضبوطة الآن لإجراءات المصادرة التي تهدف إلى إرجاع الأموال في النهاية للضحايا.
استخدمت الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحليل blockchain وأدوات أخرى لتتبع العملة المشفرة مرة أخرى إلى الأصول المسروقة. عززت وزارة العدل Tether ، أكبر مصدرة Stablecoin في العالم ، للمساعدة في العملية.
وفقًا للشكوى ، كانت الأموال مرتبطة بسرقة الأموال من ضحايا مخططات الاحتيال في الاستثمار في العملة المشفرة ، والمعروفة باسم عمليات الاحتيال في الثقة والتي غالباً ما تنطوي على الرومانسية.
اعتمدت الشبكة على مئات الآلاف من المعاملات لإخفاء أصل الأموال ، وذلك باستخدام مناورات blockchain المتطورة لإخفاء تدفق الأصول المسروقة.
