أشخاص يخرجون من مقر هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في واشنطن العاصمة في 12 مايو 2021.
أندرو كيلي | رويترز
أدار أحد مضيفي البودكاست في ولاية أوهايو مخطط بونزي بقيمة 11 مليون دولار، والذي احتال على أكثر من 50 مستثمرًا بادعاءات كاذبة لمساعدتهم على أن يصبحوا “مستثمرين عقاريين”، حسبما ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. الاثنين المزعوم
وصف مات موتيل نفسه بأنه “ملك التدفق النقدي”، وفقًا لتواجده على وسائل التواصل الاجتماعي وعد للمساعدة في التدريس كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من “استثمارات تأجير العقارات لمساعدتك في الحصول على أموال والعيش بأسلوب حياة تحبه بالفعل.”
لكن النجاح الذي وصفه موتيل بنفسه كان مجرد واجهة متقنة، وفقًا لما قاله الإيداعات التنظيمية وأوهايو إجراءات الإفلاس. في شكوى مكونة من 29 صفحة، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات كيف أصدرت شركة موتيل “سندات إذنية” مضمونة بالكامل من خلال العقارات في جميع أنحاء ولاية أوهايو لعشرات المستثمرين. وقالت الشكوى إن موتيل أخبر مستثمريه أن تلك الأوراق النقدية كانت مضمونة “بالرهون العقارية الأولى” على العقارات، مما يشير إلى أنه لا يوجد مستثمر آخر لديه حق أكبر في المطالبة بالعقار.
وجاء في شكوى الهيئة التنظيمية المالية: “كل شيء تقريبًا فيما يتعلق بمخططه كان كذبة”.
تواصلت CNBC مع Motil للتعليق.
في إحدى الحالات، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، تمكنت Motil من الحصول على أكثر من مليون دولار من 20 مستثمرًا مختلفًا مقابل منزل واحد لأسرة واحدة فقط بقيمة لا تزيد عن 130 ألف دولار. وزعمت الشكوى أن موتيل استهدف مجموعة واسعة من المستثمرين، من باحث في مرض السرطان إلى ضابط في القوات المسلحة الأمريكية أثناء الخدمة الفعلية.
وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة Motil قدمت طلبًا للإفلاس في مارس 2022 في ولاية أوهايو، لكنها تهربت من مذكرات الاستدعاء الإدارية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ ذلك الحين. وقال المنظمون إن موتيل اعتمد طوال الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني الخاص للإعلان وإغراء المستثمرين الآخرين.
وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن موتيل وزوجته إيمي استفادا بشكل كبير من المخطط. ادعى موتيل أن السندات الإذنية ستستخدم في تجديد وإعادة بيع العقارات، وهي ممارسة تُعرف باسم “التقليب”.
كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن موتيل قام أيضًا بتزوير التوقيعات وإساءة استخدام ختم كاتب العدل لمواصلة الاحتيال. وهي جريمة في ولاية أوهايو. حاول موتيل تقديم طلب لإشهار إفلاسه في ولاية أوهايو في محاولة لسداد الأموال التي يدين بها لمستثمريه، لكن قضيته اعترض عليها الوصي الأمريكي.
كثفت الهيئات التنظيمية الفيدرالية من تدقيقها للمحتالين الصغار الذين يتسببون في أضرار مالية كبيرة للمستثمرين والجمهور. في وقت سابق من هذا العام، وجهت لجنة التجارة الفيدرالية اتهامات مدنية ضد شركة “أتمتة” التجارة الإلكترونية التابعة لشركة أمازون الذي احتال على المستثمرين بالملايين. ولا تزال هذه القضية مستمرة.
