يتحدث المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Binance، Changpeng Zhao، خلال قمة الويب لعام 2022 في لشبونة، البرتغال، في 1 نوفمبر 2022.
بن ماكشين | الملف الرياضي | صور جيتي
التدفقات الخارجة من بينانس بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، لا تشمل عملة البيتكوين، وفقًا لبيانات من شركة تحليل blockchain Nansen، بعد تنحي المؤسس والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao واعترافه بالذنب يوم الثلاثاء في صفقة مع وزارة العدل.
وفي الوقت نفسه، انخفضت السيولة بنسبة 25٪ خلال نفس الإطار الزمني حيث قام صناع السوق بسحب مراكزهم، وفقًا لمزود البيانات كايكو.
التدفقات الخارجة كبيرة وقريبة مما حدث سابقًا عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات البورصة ومؤسسها بارتكاب 13 انتهاكًا للأوراق المالية.
انخفض الرمز الأصلي للبورصة، BNB، بأكثر من 8٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. تمتلك منصة Binance ما قيمته حوالي 2.8 مليار دولار من رموز BNB، وفقًا لما ذكره Nansen. وفي شهر مارس، بعد أن قامت منصة Binance بالتخلص التدريجي من التداول بدون رسوم لأزواج الأصول المشفرة بما في ذلك عملة البيتكوين، وهو حافز رئيسي للعملاء، بدأت البورصة تشهد انخفاضًا في حصتها من جميع عمليات التداول الفورية.
تظل Binance أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، حيث تعالج مليارات الدولارات من حجم التداول كل عام.
وافقت Binance على الدفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار إلى الحكومة الأمريكية. تنهي صفقات الإقرار بالذنب تحقيقًا دام عامًا في بورصة العملات المشفرة.
لا تزال الأصول التي تزيد عن 65 مليار دولار على المنصة، وفقًا لنانسن، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون منصة Binance ذات رأس مال كافٍ لتحمل الاندفاع المفاجئ للمستثمرين بعيدًا عن المنصة. وبينما تتزايد عمليات السحب، لم يكن هناك حتى الآن “نزوح جماعي” للأموال من البورصة.
وقال جريزيجورز دروزدز، محلل السوق في شركة الاستثمار كونوتوكسيا المحدودة: “بعد الصدمة اللحظية للاتفاق بالإعلان، ليس هناك تأثير كبير على معظم الأصول”.
“العملة المشفرة التي يبدو أنها عانت أكثر من غيرها، حيث خسرت أكثر من 9٪، هي عملة BNB المميزة من Binance. ومن بين أفضل 100 عملة مشفرة، شهد ما يصل إلى 98 عملة انتعاشًا ملحوظًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية. وفي الوقت نفسه، انخفضت عملة البيتكوين 4% قبل أن ينتعش ويبقى بخسارة 1.3%”.
وأضاف Drozdz أنه قد يكون من الإيجابي الصافي للصناعة الآن أن النزاع مع المنظمين وراء Binance وأن الشركة تعهدت بزيادة الإجراءات الأمنية.
وقال دروزدز: “هذا، إلى جانب الموافقة الوشيكة المحتملة لصندوق استثمار متداول على أساس أسعار البيتكوين، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سوق العملات المشفرة على المدى الطويل”.
هل تستطيع منصة Binance البقاء في هذه المرحلة؟
هذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات الذي يواجهه عملاق العملات المشفرة بعد تشاو وافق على صفقة الإقرار بالذنب وتنحى عن الشركة.
بدأ Binance على يد رجل الأعمال الصيني المولد في عام 2017، وتحول من اسم غامض نسبيًا إلى قوة رئيسية في مجال العملات المشفرة في غضون أسابيع.
قال الخبراء الذين تحدثت معهم CNBC إن Binance من المرجح أن تتمكن من اجتياز هذه المحنة على الرغم من الوضع المضطرب. واستشهدوا بقرار الشركة بالامتثال لعملية وزارة العدل وتنفيذ استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لجعل عملياتها متوافقة، وحجم الأصول المحتفظ بها ضمن احتياطيات الشركة.
وقالت ييشا ياداف، أستاذة القانون في ميلتون آر أندروود والعميد المشارك في جامعة فاندربيلت، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: “من الواضح أن مبلغ 4 مليارات دولار كبير جدًا وسيسبب ألمًا حقيقيًا للميزانية العمومية لـ Binance”.
“ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الغرامة تهدف إلى توجيه ضربة قاتلة للبورصة. استنادًا إلى موقع Binance المهيمن داخل النظام البيئي للعملات المشفرة على مدار عدد من السنوات، فإن الثروة الشخصية لـ CZ … واستمرار أحجام التداول على الرغم من الانخفاض في تداول العملات المشفرة بشكل عام “بالنسبة إلى الحجم وكذلك حصة Binance في السوق مقارنة بالأماكن الأخرى، أشك في أن Binance ستواجه مخاطر على ملاءتها في دفع هذه الغرامة.”
صفقة إقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار
وكان تشاو وآخرون بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية عمدا “في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي”، وفقا لوزارة العدل.
وافقت منصة Binance على مصادرة 2.5 مليار دولار للحكومة ودفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار، بإجمالي 4.3 مليار دولار.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنها “واحدة من أكبر العقوبات التي حصلنا عليها على الإطلاق”.
وقال جارلاند: “استخدام التكنولوجيا الجديدة لخرق القانون لا يجعلك معطلاً. بل يجعلك مجرماً”. “أعطت Binance الأولوية لأرباحها على سلامة الشعب الأمريكي.”
وقال تشاو يوم الثلاثاء في منشور على موقع X، تويتر سابقًا، إنه “ارتكبت أخطاء“و”يجب أن يتحمل المسؤولية”.
وتم تعيين ريتشارد تنغ، وهو منظم سابق للخدمات المالية في أبو ظبي، ليحل محل تشاو. كان تنغ مؤخرًا هو الرئيس العالمي للأسواق الإقليمية في Binance.
وكان أيضًا يشغل سابقًا منصب مدير تمويل الشركات في سلطة النقد في سنغافورة.
كان الإجراء المتخذ ضد Binance ومؤسسها بمثابة جهد مشترك من قبل وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ووزارة الخزانة.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة غائبة بشكل ملحوظ.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان يوم الثلاثاء إن البورصة سمحت للجهات الفاعلة غير المشروعة بإجراء أكثر من 100 ألف معاملة تدعم أنشطة مثل الإرهاب والمخدرات غير القانونية، وأنها سمحت بأكثر من 1.5 مليون صفقة عملة افتراضية تنتهك العقوبات الأمريكية.
وقالت يلين في البيان إنها سمحت أيضًا بالمعاملات المرتبطة بالجماعات الإرهابية مثل كتائب القسام التابعة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والقاعدة وداعش، مشيرة إلى أن بينانس “لم تقدم أبدًا تقريرًا واحدًا عن نشاط مشبوه”.
تم إطلاق سراح تشاو بكفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار مضمونة بمبلغ 15 مليون دولار نقدًا، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير.
بينانس للمتابعة
ستستمر منصة Binance في العمل ولكن بقواعد أساسية جديدة. يتعين على الشركة الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتعزيزه للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. يتعين على الشركة تعيين مراقب امتثال مستقل.
تُظهر القضية المرفوعة ضد بينانس، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، أنه تم توجيه ثلاث تهم جنائية ضد البورصة، بما في ذلك إجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، والتآمر.
وقد يتطلع بعض منافسيها إلى الاستفادة من الوضع على وجه الخصوص كوين بيسوكراكن وOKX.
تخوض Coinbase وKraken حاليًا معاركهما القانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفي يونيو/حزيران، ضربت الوكالة Coinbase مع دعوى قضائية مماثلة لتلك التي المرفوعة ضد Binanceبدعوى أنها تعمل كبورصة أوراق مالية ووسيط ووكالة مقاصة غير مصرح بها. وفي يوم الاثنين، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Kraken، زاعمة أن البورصة قامت بدمج 33 مليار دولار من أصول العملات المشفرة للعملاء مع أصول الشركة الخاصة بها، مما يخلق احتمالية حدوث مخاطر كبيرة لخسارة مستخدميها.
وقال ياداف من فاندربيلت إن احتياطيات بينانس من المرجح أن تخضع للتدقيق حيث يقوم المستثمرون بتقييم أين يتجهون بعد خروج الرئيس التنفيذي للشركة. وأضافت أن محاولات Binance لخلق شفافية استراتيجية منذ انهيار FTX “تعثرت”.
نشرت Binance دليلاً على الاحتياطيات، وهو نظام لإظهار عدد أصولها والتزاماتها. لكن هذا الدليل يعتمد على معلومات محدودة يمكن الكشف عنها من سلاسل الكتل العامة، ولا يتساوى مع التدقيق الشامل.
وأوضح ياداف: “ليس هناك شك في أن احتياطيات بينانس ستخضع للتدقيق في الأشهر والسنوات القادمة”. “السؤال الكبير الذي يعلق على Binance هو كيفية إدارتها، وحالة إدارتها الداخلية وإدارة المخاطر.”
“هذا هو المكان المعروف منذ فترة طويلة بغموضه بالإضافة إلى رأس المال الذي لا يمكن اختراقه والهيكل التنظيمي الذي دفع تعقيده المنظمين مثل CFTC إلى التحقيق في هذه الترابطات التنظيمية باعتبارها سبل محتملة لـ Binance للمشاركة في أنشطة تنتهك اللوائح المعمول بها،” ياداف. قال.
