أقر الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، بالذنب في التهم الفيدرالية، ثم تنحى عن منصبه
اعترف رئيس Binance، Changpeng Zhao، يوم الثلاثاء بالذنب في التهم الجنائية واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل، وفقًا لوثائق المحكمة. يؤدي ترتيب الإقرار بالذنب مع الحكومة إلى حل تحقيق استمر عدة سنوات في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
مثل تشاو أمام القاضي بريان تسوتشيدا في قاعة محكمة في سياتل لتقديم التماسه. اتُهم تشاو وآخرون بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية عمدًا “في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي”. “، بحسب وزارة العدل.
وقال تشاو يوم الثلاثاء في منشور على موقع X، تويتر سابقا، إنه “ارتكب أخطاء” و”يجب أن يتحمل المسؤولية”. وقال إن ريتشارد تنغ، الرئيس العالمي السابق للأسواق الإقليمية للشركة، قد تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لـ Binance.
كان الإجراء المتخذ ضد Binance ومؤسسها بمثابة جهد مشترك من قبل وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ووزارة الخزانة. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة غائبة بشكل ملحوظ.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان يوم الثلاثاء إن البورصة سمحت للجهات الفاعلة غير المشروعة بإجراء أكثر من 100 ألف معاملة تدعم أنشطة مثل الإرهاب والمخدرات غير القانونية، وأنها سمحت بأكثر من 1.5 مليون صفقة عملة افتراضية تنتهك العقوبات الأمريكية.
وقالت يلين في البيان إنها سمحت أيضًا بالمعاملات المرتبطة بالجماعات الإرهابية مثل كتائب القسام التابعة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والقاعدة وداعش، مشيرة إلى أن بينانس “لم تقدم أبدًا تقريرًا واحدًا عن نشاط مشبوه”.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الغرامة “واحدة من أكبر العقوبات التي حصلنا عليها على الإطلاق”.
وقال جارلاند: “استخدام التكنولوجيا الجديدة لخرق القانون لا يجعلك معطلاً. بل يجعلك مجرماً”.
وقال: “أعطت Binance الأولوية لأرباحها على سلامة الشعب الأمريكي”.
وفقًا لأمر الموافقة المكون من 92 صفحة بين بينانس وشبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، أو FinCen، قامت بورصة العملات المشفرة “حتى بتطوير عملية لإخطار المستخدمين المهمين إذا أصبحوا موضوع تحقيق في إنفاذ القانون”.
واعترف تشاو شخصيًا بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية والتسبب في انتهاك مؤسسة مالية له، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب. وتوصي وزارة العدل أيضًا بأن تفرض المحكمة غرامة قدرها 50 مليون دولار على تشاو.
تم إطلاق سراح تشاو بكفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار مضمونة بمبلغ 15 مليون دولار نقدًا، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير.
ستستمر منصة Binance في العمل ولكن بقواعد أساسية جديدة. سيُطلب من الشركة الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتعزيزه للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. يتعين على الشركة تعيين مراقب امتثال مستقل.
تُظهر القضية المرفوعة ضد بينانس، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، أنه تم توجيه ثلاث تهم جنائية ضد البورصة، بما في ذلك إجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، والتآمر.
وافقت منصة Binance على مصادرة 2.5 مليار دولار للحكومة، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 1.8 مليار دولار.
وقالت وزارة العدل في ملفها يوم الثلاثاء إن منصة Binance تسببت “عن علم وقصد” في توفير الخدمات لإيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية. ويتبع أ تقرير أن Binance عالجت معاملات إيرانية بقيمة مليارات الدولارات.
وكتبت يلين في موجز صحفي: “دعوني أكون واضحًا: نحن أيضًا نرسل رسالة إلى صناعة العملات الافتراضية على نطاق أوسع، اليوم وفي المستقبل”.
وتأتي التسوية بعد أن كان مؤسس FTX سام بانكمان فرايد أدين بعدة تهم جنائية بتهمة الاحتيال والتآمر في 2 نوفمبر بعد ثلاث ساعات فقط من المداولات من قبل هيئة المحلفين. قال الخبراء لـ CNBC إنه بالنسبة للمحاكمة رفيعة المستوى التي استمرت لمدة شهر والتي ضمت ما يقرب من 20 شاهدًا ومئات من الأدلة، لم يروا مثل هذا القرار السريع من قبل.
يتحدث تشاو تشانغبينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، في قمة Blockchain Week في باريس، فرنسا، يوم الأربعاء 13 أبريل 2022.
بنيامين جيريت | بلومبرج | صور جيتي
تواصلت CNBC مع تشاو للتعليق لكنها لم تتلقى ردًا على الفور. لم تستجب Binance للعديد من طلبات CNBC للتعليق.
وتأتي هذه الاتهامات في أعقاب الدعاوى المدنية التي رفعتها في وقت سابق من هذا العام كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
لقد كانت Binance مركزًا لتدقيق تنظيمي مكثف حول كيفية عملها، حيث أعرب المسؤولون في ولايات قضائية متعددة عن مخاوف بشأن نهج الشركة تجاه الإطلاق في أسواق معينة حتى عندما تفتقر إلى السلطة للقيام بذلك، وادعاءات التورط في معاملات غير مشروعة مثل الأموال. عمليات غسيل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية.
استهدفت هيئة الأوراق المالية والبورصة الشركة بدعوى قضائية موسعة في يونيو، زاعمة أن Binance كانت تدير بورصة أوراق مالية غير قانونية وتسيء التعامل مع أموال العملاء.
وضربت هيئة الأوراق المالية والبورصة منصة Coinbase المنافسة بدعوى قضائية مماثلة بعد فترة وجيزة، زاعمة أنها تعمل كبورصة أوراق مالية ووسيط ووكالة مقاصة غير مصرح بها.
وفي يوم الاثنين، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Kraken، زاعمة أن البورصة قامت بدمج 33 مليار دولار من أصول العملات المشفرة للعملاء مع أصول الشركة الخاصة بها، مما يخلق احتمالية حدوث مخاطر كبيرة لخسارة مستخدميها.
في التهم الـ 13 التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى Binance، اتهمت الوكالة Binance بخلط مليارات الدولارات من أموال العملاء مع أموال Binance الخاصة، على غرار الادعاءات الموجهة ضد بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن. وأضاف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أن “كيانات تشاو وباينانس انخرطت في شبكة واسعة من الخداع، وتضارب المصالح، وعدم الإفصاح، والتهرب المدروس من القانون”.
بدأ Binance على يد رجل الأعمال الصيني المولد في عام 2017، وتحول من اسم غامض نسبيًا إلى قوة رئيسية في مجال العملات المشفرة في غضون أسابيع. تظل Binance أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، حيث تعالج مليارات الدولارات من حجم التداول كل عام.
وبينما يقع مقر شركتها القابضة في جزر كايمان، ليس لدى Binance مقر عالمي وكثيرًا ما قاوم تشاو الدعوات لإنشاء مقر، قائلًا إنه يريد أن تعمل المنصة على نموذج تشغيل “لامركزي”.
وفي عام 2021، منعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وحدة Binance في المملكة المتحدة من العمل في البلاد، قائلة إنها غير مخولة بتنفيذ أنشطة منظمة. وفي الآونة الأخيرة، ألغت منصة Binance خططها للحصول على ترخيص كامل في المملكة المتحدة بعد أن قالت الهيئة التنظيمية إن ضوابط معرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال لا تلبي متطلباتها.
في شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، زعمت الهيئة التنظيمية أن بينانس وتشاو والرئيس التنفيذي السابق للامتثال في الشركة، صامويل ليم، أداروا بورصة “غير قانونية”، وأداروا برنامج امتثال “زائفًا”، وانتهكوا قانون تبادل السلع، بما في ذلك القوانين. مصممة لمنع وكشف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.”
قدمت Binance وZhao طلبًا في يوليو لرفض دعوى CFTC. كما تعارض الذراع الأمريكية للبورصة الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة، حيث تقدم أمرًا وقائيًا ضد ما يسمونه “بعثة الصيد” التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومما يثير القلق بشكل خاص بالنسبة لصناعة العملات المشفرة الآثار المترتبة على حملة الوكالة على العملات المشفرة لعدد لا يحصى من الرموز المميزة وسلاسل الكتل – وليس فقط البورصات. تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصة أن العديد من الرموز المميزة التي تقدمها Binance وCoinbase على منصاتهما – مثل Solana’s sol، وCardano’s ada، وPolygon’s matic – هي أوراق مالية كان ينبغي تسجيلها لدى الوكالة.
— كيفن بروينينغر من سي إن بي سي ساهمت في هذا التقرير.
لا تفوت هذه القصص من CNBC PRO:
