مجلة لاس فيجاس ريفيو | خدمة أخبار تريبيون | صور جيتي
قام المدعون الفيدراليون بتعطيل ما يسمى ذبح الخنازير المخطط الذي يكلف الضحايا أكثر من 80 مليون دولار، وزارة العدل الأمريكية أعلن يوم الخميس.
تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال وتم اعتقال اثنين في واحدة من أكثر إجراءات الإنفاذ شمولاً حتى الآن بشأن نوع من الاحتيال الذي يكلف المواطنين الأمريكيين مئات الملايين كل عام.
يُزعم أن لو تشانغ وجوستين ووكر وجوزيف وونغ، وجميعهم من سكان كاليفورنيا، تآمروا مع هايلونج تشو المقيم في إلينوي لغسل العائدات غير المشروعة من عملية الاحتيال الخاصة بهم، وفقًا للمدعين العامين. تم القبض على تشانغ ووكر ومثلا أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.
ذبح الخنازير، من العبارة الصينية sha zhu pan، هي عملية احتيال واسعة النطاق بشكل متزايد تتضمن إرسال رسائل باردة إلى الضحايا ومحاولة بناء علاقة معهم. بعد تطوير السندات، يقنع المحتالون الضحايا بإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى منصات استثمار مزيفة، من المفترض أن يعلموا الضحايا كيفية تحقيق أرباح هائلة من تداول العملات المشفرة أو الأصول الأخرى.
التبادلات احتيالية، والمكاسب مزورة. في نهاية المطاف، يلتقط المحتالون المتجر ويهربون، محققين أحيانًا أرباحًا بملايين الدولارات.
ويُزعم أن المدعى عليهم استخدموا شركات وهمية مسجلة في كاليفورنيا لتحويل أرباحهم إلى حسابات مصرفية محلية ودولية، وفقًا للشكوى. أنشأ المتآمرون حسابات في العديد من البنوك، بما في ذلك بنك امريكي و ج. ب. مورجان تشيسوزعم ممثلو الادعاء أن الضحايا أرسلوا تحويلات إلى تلك الحسابات.
ومن هناك، ستنتقل الأموال إلى حسابات محلية بأسمائها، أو إلى حسابات دولية في هونغ كونغ أو أحد البنوك في جزر البهاما المرتبطة بغسل الأموال و معروف عملة مستقرة بالدولار الأمريكي, حبل.
لا تفوت هذه القصص من CNBC PRO:
