يتحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Binance، Changpeng Zhao، في حدث الذكرى السنوية الخامسة لـ Binance في باريس، فرنسا، 8 يوليو 2022.
طاقم العمل | رويترز
من المتوقع أن يرى تشانغبينج تشاو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، ثروته الهائلة سليمة ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع حتى عندما يواجه وقتًا خلف القضبان بعد الحكم عليه في محكمة سياتل.
كان تشاو، الذي يشار إليه عادة باسم “CZ” في دوائر العملات المشفرة حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر يوم الثلاثاء، بعد اعترافه بالذنب في تهم تمكين غسل الأموال في بورصة العملات المشفرة الخاصة به.
كان الحكم الصادر على تشاو في المحكمة الفيدرالية في سياتل أقل بكثير من الحكم الصادر بحقه ثلاث سنوات كان المدعون الفيدراليون يبحثون عنه. وكان الدفاع قد طلب خمسة أشهر من المراقبة. وتنص المبادئ التوجيهية للعقوبة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.
قال متحدث باسم Binance في بيان لـ CNBC، إن بورصة العملات المشفرة حققت “تحسينات كبيرة في الامتثال”، بما في ذلك ما يتعلق بالكشف عن مكافحة غسيل الأموال و”توظيف موظفي الامتثال الرئيسيين”.
ولم يرد محامي تشاو على الفور على طلب CNBC للتعليق.
في نوفمبر، أبرم تشاو اتفاقا مع حكومة الولايات المتحدة ل حل تحقيق متعدد السنوات في Binance. وكجزء من تسوية بينانس بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، ووافقت البورصة على تشكيل مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، بالإضافة إلى لجان الامتثال والتدقيق.
من بين إجمالي المديرين السبعة الذين تم تعيينهم مؤخرًا في منذ تشكيل مجلس الإدارة، تم تصنيف ثلاثة منهم على أنهم “مستقلون” – وقدم خمسة منهم، بما في ذلك جميع الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، رسائل إلى القاضي في قضية تشاو الجنائية يطلبون فيها التساهل في إصدار الحكم.
وقال غابرييل عابد، رئيس المجلس وأحد أعضائه المستقلين، لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز إن تشاو “تميز برباطة جأش وتواضع حقيقي” وأنه “على الرغم من إنجازاته المهمة”، إلا أنه حافظ على أسلوب حياة يتميز بالبساطة بما في ذلك ارتداء الملابس. يرتدي ملابس تم شراؤها من أمازون، ويقود سيارة تويوتا ويرتدي ساعة أبل.
على الرغم من أن تشاو يواجه الآن عقوبة السجن، إلا أن خبراء الصناعة والمحامين الذين تحدثوا مع CNBC يقولون إن ثروته الشخصية الهائلة لن تتأثر، ومن المرجح أن ترتفع.
قال محامي قانون الشركات في لوس أنجلوس، تري لوفيل، لشبكة CNBC إن الحكومة يحق لها فقط الحصول على أي تعويضات أو غرامات مفروضة، وليس على أصول تشاو أو ثرواته ككل. يوافق المدعي الفيدرالي السابق نعمة رحماني على ذلك، مضيفًا أن ثروة تشاو الشخصية لن تتأثر بالعقوبة الصادرة بحقه.
وقال رحماني: “نظرًا لأن تشاو والحكومة توصلا إلى اتفاق، فإن الحكومة لم تحصل على حكم أو أمر رد ضد تشاو ولم تقم بالكشف عن أصوله”. “سيكون لديه ثروة كبيرة عندما يطلق سراحه من السجن.”
تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، يصل إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل، واشنطن، 30 أبريل 2024.
ديفيد رايدر | بلومبرج | صور جيتي
ثروة تشيكوسلوفاكيا لم تتأثر
قام تشاو بتحويل Binance، وهي بورصة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها في عام 2017، من شركة غامضة نسبيًا إلى واحدة من أقوى اللاعبين في مجال العملات الرقمية المزدهر.
على الرغم من حقيقة أن تشاو قد تم وضعه خلف القضبان، فإن حصته المسيطرة في Binance تعني أنه سيستمر في كونه أحد أغنى الأشخاص في مجال العملات المشفرة اليوم.
والجدير بالذكر أنه نظرًا لأن تشاو اعترف بالذنب في تهمة واحدة فقط تتعلق بانتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي (BSA)، فقد تم اعتباره مذنبًا للمرة الأولى، وبالتالي توصل إلى تسوية مع السلطات الفيدرالية للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي وعدم التنازل عن مصلحته. في الشركة أو تجميد الأصول.
وقال برادن بيري، المحامي البارز السابق للجنة تداول العقود الآجلة للسلع: “عادة، قد تظل الأصول الشخصية التي لا ترتبط بشكل مباشر بالنشاط الإجرامي غير متأثرة”. “ويمكن أيضًا إدارة أصوله نيابة عنه أثناء وجوده في السجن.”
هذا موقف مختلف عن سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي السابق المثير للجدل ومؤسس بورصة العملات المشفرة FTX. شهد بانكمان فريد، الذي يشار إليه عادة باسم “SBF”، انخفاض ثروته إلى الصفر بعد انهيار إمبراطوريته في مجال العملات المشفرة وإفلاسها في عام 2022.
“فيما يتعلق بالثروة الشخصية لتشيكوسلوفاكيا… سيظل قادرًا على الاحتفاظ بحصته في Binance، بالإضافة إلى الحفاظ على مقتنياته من العملات المشفرة التي تساهم أيضًا بمبلغ غير معروف، ولكنه جوهري، في ثروته الإجمالية وصافي ثروته،” جوشوا دي وقال فوس، قائد الأبحاث في CCData، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني.
وقال دي فوس: “نظرًا لعدم وجود إجراءات اختلاس أو إفلاس، فمن غير المرجح أن يشهد تشيكوسلوفاكيا انخفاض ثروته إلى الصفر كما كان الحال مع SBF”.
والأكثر من ذلك، أن تشاو كان أسهل بكثير في إصدار الأحكام من منافسه السابق في مجال العملات المشفرة، بانكمان فرايد. تلقى بانكمان فرايد حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بسبب جرائم مرتبطة بتشغيل بورصة العملات المشفرة الخاصة به.
على عكس تشاو والتهم الموجهة ضد بينانس، واجهت بورصة بانكمان فرايد المفلسة ادعاءات بالاحتيال وإساءة استخدام أموال العملاء.
ارتفاع العملات المشفرة يمنح تشاو دفعة
يقول الخبراء إن صافي ثروة تشاو من المرجح أن يستمر في الارتفاع حيث أن أسعار العملات المشفرة المزدهرة، والتي تميل إلى دعم نشاط التداول على بينانس، ستعزز ثروته الشخصية.
وقالت ييشا ياداف، أستاذة القانون والعميد المشارك في جامعة فاندربيلت: “سيصبح تشيكوسلوفاكيا الآن أحد أغنى الأشخاص في السجن”.
وذلك حتى بعد سلسلة من المشاكل القانونية، بما في ذلك القضية التي رفعتها وزارة العدل ضدها، والعديد من الدعاوى القضائية البارزة الأخرى – بما في ذلك دعوى من لجنة الأوراق المالية والبورصة والتي لا تزال مستمرة.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Binance بتقديم العديد من العروض غير المسجلة ومبيعات الأوراق المالية للأصول المشفرة. ولم يتضح بعد متى ستصل هذه القضية إلى نتيجة.
كان لدى تشاو صافي ثروة شخصية تقدر بـ 33 مليار دولار في 8 مارس 2024، ارتفاعًا من 10.5 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي، وفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات في العالم، والتي تصنف أغنى الأشخاص باستخدام أسعار الأسهم وأسعار الصرف.
ويربط مؤشر بلومبرج للمليارديرات، وهو مقياس منفصل لأغنى أثرياء العالم، صافي ثروة تشاو بمبلغ أعلى يبلغ 42.9 مليار دولار.
لم تتمكن CNBC من التحقق بشكل مستقل من صافي ثروة تشاو الإجمالية.
ولكن يقال على نطاق واسع أن تشاو يمتلك حصة تقدر بنحو 90% في بينانس، وتستمد ثروته إلى حد كبير من ملكيته للأسهم في الشركة.
تعد منصة Binance إلى حد بعيد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، حيث ستعالج ما قيمته 18.1 تريليون دولار من حجم التداول في عام 2023، وفقًا لبيانات من شركة بيانات سوق العملات المشفرة CCData.
وجاء حوالي 80٪ – أو 14.4 تريليون دولار – من ذلك من منتجات المشتقات مثل العقود الآجلة، في حين جاء 3.7 تريليون دولار المتبقية من التداول الفوري. يعد تداول المشتقات جزءًا أساسيًا من أعمال Binance.
وعلى الرغم من أن Binance شهدت انخفاض حصتها في السوق إلى 41.6% منذ تنحي Zhao عن منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023، إلا أن الشركة تظل اللاعب المهيمن بشكل عام – متفوقة على بورصة Upbit الكورية الجنوبية، وBybit ومقرها دبي، والعملاق الأمريكي Coinbase.
لقد فعل تشاو قال سابقا لديه استثمارات شخصية في البيتكوين ورمز BNB الخاص بـ Binance، ومع ذلك لم يكشف عن قيمة تلك الممتلكات. ارتفعت عملة Binance Coin، أو BNB، بنسبة 83٪ حتى الآن هذا العام لتصل إلى 576 دولارًا.
وقال لوكاس كيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في منصة الثروة الرقمية Yield App، إن “حصة تشاو الكبيرة في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم تجعله قادرًا على الاستفادة من النمو الإجمالي لسوق العملات المشفرة”.
ال الموافقة الأخيرة على صندوق تداول البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة أدى ذلك إلى تجدد الاهتمام بسوق العملات المشفرة، وساعد في إطلاق موجة من الاستثمار المؤسسي الجديد، وفقًا لكيلي – ومن المؤكد أن هذا سيكون بمثابة نعمة لـ Binance.
وقال لـ CNBC: “مثل هذه التطورات يمكن أن تساهم في نمو Binance، وبالتالي ثروة تشيكوسلوفاكيا”.
تعرض تشاو لضربة جزئية على ثروته الإجمالية – فقد أُجبر على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، بالإضافة إلى غرامات ومصادرة بقيمة 4.3 مليار دولار أُمرت بها Binance لدفع ثمن انتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي والعقوبات المفروضة على إيران. وأشار ياداف إلى أنه من الممكن أيضًا أن يقدم تشاو بعض المساهمة في المليارات التي تدين بها بينانس للحكومة.
يقول ياداف لـ CNBC إنه على الرغم من أن ثروة تشيكوسلوفاكيا الهائلة ليست مهددة بشكل مباشر بحكم إدانته والحكم عليه اليوم، إلا أنه قد لا تزال هناك بعض التأثيرات غير المباشرة.
وقال ياداف: “إن التأثير السلبي طويل المدى على بينانس سيقلل من قيمة استثمار تشيكوسلوفاكيا في بورصة العملات المشفرة”. “ومع ذلك، على العكس من ذلك، قد تستفيد تشيكوسلوفاكيا حتى إذا بدأت Binance طريقًا للتعافي بعد الحكم الصادر اليوم، واتفاق الإقرار بالذنب وترتيبات المراقبة، واستعادة حصتها في السوق بمرور الوقت نتيجة لذلك.”
