حكم على الرئيس التنفيذي لشركة Celsius Alex Mashinsky بالسجن لمدة 12 عامًا في قضية الاحتيال

ألكساندر ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق ل شبكة Celsiusحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا يوم الخميس بعد أن أقر بأنه مذنب في تهمتين من الاحتيال ، وهو انخفاض دراماتيكي لزعيم الشركة التي كانت تُشيد بها ذات مرة باعتبارها “بنك” صناعة التشفير.

كان ماشينسكي يقف أمام قاضي المقاطعة الأمريكية جون ج. كويلل في منطقة مانهاتن الجنوبية ، واجه ماشينسكي عواقب ما وصفه المدعون العامون بأنه خطة شاملة للاحتيال على المستثمرين.

في ديسمبر / كانون الأول ، أقر بأنه مذنب بتهمة الاحتيال في السلع ومخطط للتلاعب برمز Celsius.

وقع الحكم عليه في قاعة المحكمة 14A في 500 Pearl Street-وهو المكان الذي شهد العديد من المديرين التنفيذيين للتشفير تحولوا إلى الخداع.

مشاكل ماشينسكي القانونية بدأ في عام 2023 عندما تم إلقاء القبض عليه بتهمة الأوراق المالية والسلع والاحتيال الأسلاك ، تمامًا كما وصلت مئوية 4.7 مليار دولار التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية – واحدة من أكبر اللجنة في تاريخ FTC.

التسوية ، التي لا تزال متوقفة على Celsius لإعادة ما تبقى من أصول العملاء في إجراءات الإفلاس، أكد على حجم الاحتيال.

واتهم ممثلو الادعاء ماشينسكي بتضليل المستثمرين حول سلامة وربحية منصة ليلولوس لتوليد العائد أثناء بيعها سرا عشرات الملايين من الدولارات في المقتنيات الشخصية.

على الرغم من أنه نفى في البداية ارتكاب أي مخالفات ، إلا أن إقراره بالذنب وإصدار الحكم يوم الخميس يحدد الفصل الأخير في قضية استمرت عاماً والتي استولت أيضًا على تهمة من لجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة التداول المستقبلية للسلع ، والتي اتهمت كل من Celsius و Mashinsky بتنظيم مخطط الاحتيال بمليارات الدولارات.

يعكس سقوط Mashinsky مصير المديرين التنفيذيين للتشفير الآخرين الذين يهيمنون مرة واحدة FTX مؤسس سام بانكمان المقدمة، Binance’s Changpeng Zhao و Do Kwon of Terraform Labs.

كان البنكان المقلي حكم عليه إلى 25 سنة في سجن في مارس 2024 للاحتيال والتآمر الهائل الذي يحكيمه عملة مشفرة تبادل وصندوق تحوط ذي صلة ، أبحاث ألييدا.

بمجرد الاحتفال بصفته مشفرًا ، تعرض Bankman-Fried لخطأ مليارات الدولارات في صناديق العملاء لدعم شركة التداول الخاصة به ، ALAMEDA Research ، ولعيش أسلوب حياة باهظ في هونغ كونغ وبعد ذلك جزر البهاما.

كارولين إليسون ، التي قادت أبحاث ألاميدا وشاركت بشكل رومانسي مع بنكان فريد ، تلقى عقوبة أخف بكثير من عامين. أثبت تعاونها مع المدعين العامين أهمية في كشف الشبكة المعقدة للأنشطة الاحتيالية في FTX ، مما سمح للسلطات ببناء قضية قوية ضد المسلحة والمديرين التنفيذيين الآخرين.

Bankman-Fried بصدد استئناف إدانته وحكمته.

كان ريان سلام ، وهو ملازم سابق سابق لمؤسس FTX سام بانكمان فريد ، حكم عليه بالسجن لمدة 90 شهرًا، تليها ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف.

رئيس هندسة FTX نيشاد سينغ لم يحصل على وقت السجن وثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف لدوره في الاحتيال في التشفير ؛ وغاري وانغ ، المؤسس المشارك وكبير موظفي التكنولوجيا في FTX ، كما تجنب وقت السجن.

بشهر مايو 2024 ، أعلنت عقار الإفلاس في FTX أن جميع العملاء تقريبًا سيستعيدون أموالهم – وأكثر من ذلك.

رفض قاض يوم الأربعاء معظم المطالبات ضد المشاهير والرياضيين الذين شاركوا في الترويج لـ FTX في الإعلانات التجارية وعلى منصات أخرى.

النجوم مثل توم برادي، Gisele Bündchen ، كيفن أوليري و ستيفن كاري كانوا من بين أولئك الذين يواجهون دعوى رفعها مجموعة من مستثمري FTX.

في نوفمبر 2023 ، أبرم تشاو ، المعروف باسم “CZ” صفقة مع حكومة الولايات المتحدة لحل تحقيق متعدد السنوات في binance، أكبر تبادل عملة مشفرة في العالم.

تنحى تشاو من كرئيس تنفيذي في عام 2023 لكنه احتفظ بحصة كبيرة في Binance.

في أبريل 2024 ، كان مؤسس Binance الملياردير حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بأنه مذنب في تهم تمكين غسل الأموال في تبادل التشفير. قضى عقوبته في سجن اتحادي منخفض الأمن في لومبوك ، كاليفورنيا.

تحت قيادة جديدة ، خضعت Binance لمحور استراتيجي ، حيث يتماشى بشكل وثيق مع موقف إدارة ترامب المؤيد إلى الموقف. وصف الرئيس التنفيذي ريتشارد تينج ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية بأنها أ “إعادة ضبط رائعة” بالنسبة لصناعة العملة المشفرة ، مع الإشارة إلى بيئة تنظيمية محسنة بشكل كبير للبناء في الولايات المتحدة

كان ذلك في مايو 2022 ، وكان كوون يركب عالياً. كانت شركته ، Terraform Labs ، وراء واحدة من أكثر الثقاب التي تحمّلنا في الولايات المتحدة على هذا الكوكب ، وكان تمويل المغامرات يتدحرج ، وكان عملاته المعدنية (التي يطلق عليها Terra و Luna) تستحق جماعياً عشرات الدولارات ، ومثل Bankman-Frired ، كان Kwon كان لديه Kwon كان هبطت بقعة على قائمة Forbes المرموقة 30 تحت 30 قائمة.

ثم جاء كل شيء تحطمت.

في حين أن معظم stablecoins مدعومة بمزيج من النقود والأصول الأخرى لتتناسب مع قيمة الرموز المتداولة ، فإن اختراع Kwon مدعوم بدلاً من ذلك بمجموعة معقدة من التعليمات البرمجية. عندما فشلت الخوارزمية في مايو 2022 ، كلف المستثمرين 40 مليار دولار من القيمة السوقية بين عشية وضحاها ، وأدى إلى خسائر مدمرة لعدة مستثمرين ، وساهمت في انهيار صندوق التحوط ثلاثة أسهم رأس المال في يونيو 2022 ، تليها مقرضي Crypto Voyager Digital ، ثم blockfi ، ثم في طريقة Roundabout ، FTX أيضًا.

هزت انهيار Stablecoin الثقة في القطاع وتسارع الشريحة في العملات المشفرة بالفعل كجزء من تراجع أوسع من الخطر.

في يونيو الماضي، وقع قاضٍ على Do Kwon وإفلاسه مختبرات terraform تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مقابل 4.5 مليار دولار.

تم تسليم كوون إلى الولايات المتحدة من الجبل الأسود إلى وجه رسوم الاحتيال في يناير 2025.

متى 3ac مقرضي عند سؤالهم عن بعض أموالهم في طوفان من مكالمات الهامش ، لم يكن المال موجودًا. بدوره ، لم يتمكن العديد من الأطراف المقابلة للشركة من تلبية مطالب مستثمريها ، بما في ذلك حاملي البيع بالتجزئة الذين وعدوا بعوائد سنوية قدرها 20 ٪.

تم إفلاس الشركات الثلاث جميعها وهي حاليًا في مراحل مختلفة من تسوية ديونها ، حيث خرج Celsius من الإفلاس في يناير.

3AC المؤسس المشارك كايل ديفيز قال إنه ليس آسف لانهيار صندوقه ، وتمكن حتى الآن من تجنب وقت السجن عن طريق الارتداد في جميع أنحاء العالم، على عكس مؤسسه المشارك ، سو تشو ، الذي قضى وقتًا في سجن سنغافوري.