تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال بتهم جنائية اتحادية تتعلق بـ أ حبكة للتصدير نفيديا رقائق بقيمة ملايين الدولارات ل الصين وهونج كونج في انتهاك للقيود الأمريكية المشددة، تظهر وثائق المحكمة.
أحد المتهمين، بريان كيرتس ريموند, تم تحديد هوية أحد سكان هانتسفيل بولاية ألاباما، البالغ من العمر 46 عامًا، الأسبوع الماضي على أنه كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الذكاء الاصطناعي شركة سحابية في فيرجينيا أعلنت عن خطط اندماج من شأنها أن تسمح بتداول أسهمها علنًا.
هذه الشركة ليست متورطة في القضية، وأخبرت CNBC أن عرض وظيفته قد تم إلغاؤه.
ريموند والمتهمون الثلاثة الآخرون، وجميعهم ولدوا في الصين أو هونج كونج، متهمون بالتآمر لانتهاك القانون قانون إصلاح مراقبة الصادرات لعام 2018 فيما يتعلق بتصدير ومحاولة تصدير شرائح Nvidia إلى المستخدمين النهائيين في الصين وهونج كونج، بعد شحن الرقائق أولاً إلى ماليزيا وتايلاند.
ولم يحصل المدعى عليهم على ترخيص أو تصريح لمثل هذه الصادرات من قسم التجارة، بحسب لائحة الاتهام.
وشملت الرقائق التي تم إرسالها إلى الصين كجزء من المخطط المزعوم، الذي بدأ في سبتمبر 2023، وحدات معالجة الرسومات A100 وH200 من Nvidia و شركة هيوليت باكارد المنتجات، وفقا للائحة الاتهام المقدمة في 13 نوفمبر إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن تصدير الرقائق مقيد بشدة بسبب استخدامها في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة الفائقة.
تم الإبلاغ عن لائحة الاتهام لأول مرة بواسطة مراقبة المحكمة، موقع إخباري لتجميع وثائق المحكمة أسسه الباحث في مجال مكافحة الإرهاب شيموس هيوز.
تشير لائحة الاتهام إلى أن الصين “تقوم بتطوير قدرات الحوسبة الفائقة بسرعة إكساسكيل، وأعلنت عن نيتها أن تكون الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030”.
“يتم استخدام هذه القدرات من قبل جمهورية الصين الشعبية [People’s Republic of China] وجاء في لائحة الاتهام: “لجهودها في التحديث العسكري وفيما يتعلق بتصميم واختبار الأسلحة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك الأسلحة أو الدمار الشامل”.
يمتلك ريموند شركة لتوزيع منتجات التكنولوجيا في هانتسفيل، والتي تم “ترخيصها لبيع وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia [graphics processing units]، من بين منتجات أخرى،” تقول لائحة الاتهام.
تقول صفحة Raymond على LinkedIn أن شركته، Bitworks، كانت أو كانت “شريك Nvidia Cloud الذي يقدم مجموعات H100 وH200 وBlackwell / NVL72 القادمة للعملاء”.
تزعم لائحة الاتهام أن ريموند ومتهمًا آخر في القضية، ماثيو هو، “سيتسببان في إعادة شحن وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia إلى دول ثالثة، مع العلم أن وحدات معالجة الرسوميات كانت متجهة في النهاية إلى جمهورية الصين الشعبية وسيتم نقلها إلى جمهورية الصين الشعبية”.
هو، البالغ من العمر 34 عامًا، ولد في هونغ كونغ، وهو مواطن أمريكي يعيش في فلوريدا. وهو معروف أيضًا باسم هون نينغ هو.
وكان “هو” هو الوكيل المسجل لشركة في تامبا تدعى “جانفورد ريالتور”، والتي، على الرغم من اسمها، لم تشارك أبدًا في أي معاملات عقارية، ولكنها بدلاً من ذلك “عملت كوسيط للعديد من الصادرات غير القانونية وغير المرخصة إلى” الصين من الرقائق المتقدمة والخاضعة لرقابة شديدة، كما تقول لائحة الاتهام.
وكجزء من المؤامرة المزعومة، سيقدم هو وريموند المستندات المتعلقة بالشحنات التي تحتوي على معلومات كاذبة حول الموقعين النهائيين للرقائق، وقيمة الرقائق والتراخيص المطلوبة لتصديرها، حسبما تقول لائحة الاتهام.
ولم يستجب ريموند لطلبات التعليق. ورفضت زوجته التعليق.
ورفض تاي لي، محامي ريموند، التعليق على الاتهامات. ورفض لي أيضًا تحديد مكان وجود ريموند حاليًا وما إذا كان قد تم القبض عليه.
في 10 نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من تقديم لائحة الاتهام في تامبا، تم التعرف على ريموند في ملف بيان صحفي صادر عن Corvex، وهي شركة سحابية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومقرها أرلينغتون بولاية فيرجينيا، في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا.
وقال البيان الصحفي Corvex و صحة موفانووافقت شركة Corvex، وهي شركة مساهمة عامة تبيع الأجهزة الطبية القابلة للارتداء، على عملية اندماج من شأنها تمكين شركة Corvex من التداول علنًا.
وقال متحدث باسم Corvex، في بيان لـ CNBC بعد سؤاله عن ريموند: “لم يكن لـ Corvex أي دور في الأنشطة المذكورة في لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل”.
وقال المتحدث: “الشخص المعني ليس موظفًا في Corvex. كان في السابق مستشارًا للشركة، وكان ينتقل إلى دور الموظف ولكن تم إلغاء هذا العرض”.
بالإضافة إلى التهمة الأولى بالتآمر، تم اتهام ريموند بتهمتين تتعلقان بانتهاك قانون إصلاح مراقبة التصدير فيما يتعلق بمحاولة تصدير 50 وحدة معالجة رسومات Nvidia H200 إلى الصين عبر تايلاند في وقت سابق من هذا العام، ومحاولة تصدير حوالي 10 أجهزة كمبيوتر عملاقة من HP تحتوي على وحدات معالجة الرسومات Nvidia H100 إلى الصين عبر تايلاند في وقت سابق من هذا العام.
وهو متهم أيضًا بتهمة تهريب بضائع من الولايات المتحدة تتعلق بمحاولة تصدير 50 شريحة Nvidia H200.
ريموند متهم أيضًا بسبع تهم تتعلق بغسل الأموال تتعلق بالتحويلات البرقية التي يبلغ مجموعها أكثر من 3.4 مليون دولار من حساب مصرفي لشركة في الصين إلى حساب مصرفي تابع لشركة ريموند في هانتسفيل، وإلى جانفورد سمسار عقارات.
وتم القبض على هو والمتهمين الآخرين في القضية، جينغ تشين وتشام لي، في الأيام الأخيرة، وفقا لوثائق المحكمة.
وتقول لائحة الاتهام إن هؤلاء الرجال الثلاثة، كجزء من المؤامرة المزعومة، سيتعرفون على العملاء في الصين الذين يريدون شراء رقائق إنفيديا.
وتم القبض على هو وتشين، البالغ من العمر 45 عامًا والمعروف أيضًا باسم هاري تشين، في تامبا. وهم محتجزون بدون كفالة.
بالإضافة إلى تهمة المؤامرة، تم اتهام “هو” بتسع تهم تتعلق بغسل الأموال فيما يتعلق بتحويلات مصرفية بقيمة 4 ملايين دولار من الحساب البنكي للشركة الصينية إلى شركة Janford Realtor وشركة Raymond.
وهو متهم أيضًا بأربع تهم تتعلق بانتهاك قانون إصلاح مراقبة الصادرات، وثلاث تهم بالتهريب.
ورفض محامي هو، صامويل ويليامز، التعليق على القضية.
تشين مواطن صيني دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب ويقيم في تامبا.
وهو متهم بالتآمر، وتهمة واحدة بانتهاك قانون ECRA، وتهمة واحدة بالتهريب.
ولم تكن المعلومات المتعلقة بمحامي تشين متاحة للعامة.
ليوأُلقي القبض على توني لي، المعروف أيضًا باسم توني لي، في كاليفورنيا ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أوكلاند الفيدرالية يوم الخميس. ولم تتوفر معلومات عن محامي لي.
تم التعرف على لي، وهو مواطن صيني يعيش في كاليفورنيا، على أنه مدير لشركة جانفورد للعقارات، وفقًا للائحة الاتهام.
وهو متهم بتهمة واحدة هي التآمر وانتهاك قانون ECRA والتهريب.
– سي إن بي سي سامانثا سوبين ساهم في هذه القصة.
