اشترت شبكة غسيل أموال بقيمة مليار دولار تنشط في المملكة المتحدة، بنكًا في دولة قيرغيزستان بآسيا الوسطى لتسهيل غسل الأرباح من الجرائم الإلكترونية والأنشطة الإجرامية الأخرى، وتحويلها إلى عملة مشفرة تم استخدامها للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا لدعم حرب نظام بوتين على أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية. الوكالة الوطنية للجريمة (NCA).
يعد ما يسمى بمقايضات العملات المشفرة جزءًا أساسيًا من النظام البيئي الإجرامي العالمي. في عام 2024، هاجمت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية (NCA) وشركاؤها الأوروبيون وأمريكا الشمالية بشدة شبكتين لغسل الأموال تديرهما روسيا، وهما TGR وSmart، اللتان قامتا بغسل الأموال نيابة عن أطقم برامج الفدية المتعددة، بما في ذلك أمثال شركة الشر, كونتي و ريوك, في سلسلة مستمرة من الإجراءات تسمى عملية زعزعة الاستقرار.
وفي الأشهر الـ 12 الماضية، شهدت عملية زعزعة الاستقرار القبض على 45 من المشتبه بهم في غسيل الأموال ومصادرة 5.1 مليون جنيه إسترليني نقدًا. منذ إنشائها، تمت مصادرة 128 حالة اعتقال وأكثر من 25 مليون جنيه إسترليني نقدًا وأصولًا مشفرة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ملايين أخرى في الخارج.
وقال سال ملكي، نائب مدير NCA لشؤون الجريمة الاقتصادية: “اليوم، يمكننا الكشف عن النطاق الهائل الذي تعمل فيه هذه الشبكات ورسم خط بين الجرائم في مجتمعاتنا والمجرمين المنظمين المتطورين والأنشطة التي ترعاها الدولة”.
“الشبكات التي تم تعطيلها من خلال زعزعة الاستقرار تعمل على جميع مستويات غسيل الأموال الدولية، بدءًا من جمع الأموال النقدية من صفقات المخدرات، وحتى شراء البنوك وتمكين انتهاكات العقوبات العالمية.”
تم الكشف عن العلاقة مع قيرغيزستان، وهي دولة سوفياتية سابقة تقع بين كازاخستان والصين، في أغسطس، عندما تم فرض عقوبات على شركة مرتبطة بزعيم TGR جورج روسي، Altair Holding SA، في المملكة المتحدة باعتبارها شركة تابعة لزعيم TGR جورج روسي. جزء من حملة القمع بشأن الجهود الروسية المعروفة للتحايل على العقوبات الغربية من خلال استغلال النظام المالي القيرغيزي.
يمكن الآن الكشف عن أن شركة Altair اشترت حصة قدرها 75% في بنك Keremet ومقره قيرغيزستان في 25 ديسمبر 2024. ووجدت NCA لاحقًا أن Keremet قام بتسهيل مدفوعات واسعة النطاق عبر الحدود نيابة عن Promsvyazbank المملوك للدولة.
تم أيضًا فرض عقوبات على بنك Promsvyazbank، الذي قامت الحكومة الروسية بتأميمه في عام 2018، من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد غزو أوكرانيا، واتُهم بصلاته بالمحاولات الروسية لتزوير الانتخابات في مولدوفا من خلال السياسي الشعبوي الموالي لروسيا والأوليغارشي إيلون شور، الذي قام أيضًا بتنظيم سرقة أكثر من مليار دولار من النظام المصرفي في البلاد في عام 2014.
تعاونت شركة Shor’s A7 في وقت واحد مع Promsvyazbank في إطلاق عملة مشفرة مستقرة مدعومة بالروبل، A7A5، ومن المحتمل أن تكون الشبكات المرتبطة بالشركة مصممة للسماح بالمدفوعات عبر الحدود للتحايل على العقوبات لدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، حسبما ذكرت NCA.
ما وراء برامج الفدية
لقد كانت الجريمة السيبرانية، وتحديدًا روابط الشبكة بشركة Evil Corp ومدفوعات البيتكوين التي قام بها ضحاياها، هي التي قادت NCA وشركائها لأول مرة إلى هذا النشاط، عندما اكتشفوا أرباح هجمات برامج الفدية التي تذهب إلى حساب تبادل عملات مشفرة فردي مرتبط بغاسلي أموال مقرهم المملكة المتحدة تم التعرف عليهم بالفعل.
ومع ذلك، فإن أنشطة TGR وSmart تمتد إلى مجالات أخرى من الجريمة المنظمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك تجارة المخدرات والأسلحة النارية والاحتيال في مجال الهجرة. ومع ذلك، لن يتم استخلاص وكالة الجريمة الوطنية في هذه المرحلة من أي تورط في تحقيقاتها الأخرى في النشاط الإجرامي السيبراني أو أي من الهجمات السيبرانية الكبرى التي تكشفت هذا العام في المملكة المتحدة.
إلى جانب تحويل هذه الأموال لدعم حرب روسيا على أوكرانيا – وصفت الوكالة “خيطًا واضحًا” بين صفقات الكوكايين الصغيرة ليلة الجمعة في حانات ونوادي المملكة المتحدة والضربات الصاروخية الروسية على المدنيين الأوكرانيين – أتاحت الشبكة أيضًا الأموال للروس الأثرياء الذين يعيشون في الغرب كخدمة كونسيرج، بل وأدمجت بعضًا منها مرة أخرى في النظام المصرفي في المملكة المتحدة من خلال الشركات الغنية بالنقد تقليديًا، مثل شركات البناء الصغيرة.
ومن بين الأفراد الذين تم التعرف عليهم والمعتقلين المرتبطين بغسل الأموال عبر الشبكة، مواطنان روسيان اشتريا سيارات وشاحنات صغيرة في المملكة المتحدة، وشحنوها إلى أوكرانيا وباعوها إلى الحكومة الأوكرانية، التي لم تكن على علم بأنها تمول المجهود الحربي لعدوها.
ووقعت عملية زعزعة الاستقرار أيضًا في شرك عدد من البريطانيين، مثل لاعب كرة القدم الاسكتلندي جيمس كيتنغز، الذي شهد المحققون نقل صناديق نقدية من شاحنة أثناء تسليم ما يقرب من 400 ألف جنيه إسترليني في يونيو 2024.
كيتنغز، هو عضو سابق في برنامج تنمية الشباب في نادي سيلتيك والذي لعب لفريق هارت أوف ميدلوثيان وهيبرنيان خلال مسيرته. بالسجن لمدة 13 شهرا في وقت سابق من هذا العام بعد أن اعترف بحيازة ونقل ممتلكات إجرامية في محكمة فالكيرك شريف.
ومثل كيتنغز، كان العديد من عملاء الشبكة في المملكة المتحدة عبارة عن بغال تم تكليفهم من قبل “مديري” الشبكة بالقيادة في جميع أنحاء البلاد لجمع الأموال من المجرمين من المستوى الأدنى.
لقد تم استهدافهم من خلال حملات ملصقات NCA في المواقع التي يترددون عليها، غالبًا في مراحيض محطات الخدمة على الطرق السريعة. وقالت الوكالة إن هدفها كان “جعل شبكات البريد السريع هذه تتعرق”، وقد حققت بعض النجاح في إخافتها.
وقال ملكي: “لا شك أن ملايين البريطانيين قد شاهدوا هذه الرسائل في محطات الخدمة، لكن كن مطمئنا، فهي لم تكن من أجلك”. “بالنسبة للقائمين بغسل الأموال الذين شاهدوهم، خياركم بسيط: إما إيقاف هذا النوع من العمل، أو الاستعداد لمواجهة أحد ضباطنا وجهاً لوجه مع حقيقة اختياراتكم. فالمال السهل يؤدي إلى أوقات عصيبة”.
