كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، تخرج من المحكمة في نيويورك في 10 أكتوبر 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
أخبرت كارولين إليسون، التي أدارت صندوق تحوط العملات المشفرة التابع لـ Sam Bankman-Fried أثناء مواعدتها أيضًا لمؤسس FTX، المحلفين في اليوم الثاني من شهادتها أن إحدى الطرق التي كان رئيسها يفكر بها في سداد حسابات عملاء FTX كانت عن طريق جمع الأموال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما سلطت الضوء على مخاوف بانكمان فرايد بشأن صورته العامة، بما في ذلك اعتقاده بأن شعره الطويل الأشعث كان “ذو قيمة كبيرة” في المساهمة في روايته.
واعترف إليسون (28 عاما) في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالذنب في العديد من تهم الاحتيال كجزء من صفقة الإقرار بالذنب مع الحكومة، ويُنظر إليه الآن على أنه الشاهد الرئيسي للادعاء في محاكمة بانكمان فريد. في شهادة دامغة وقالت يوم الثلاثاء إن بانكمان-فريد وجهها وموظفين آخرين للاحتيال على عملاء FTX عن طريق تحويل مليارات الدولارات إلى صندوق التحوط الشقيق Alameda Research.
ولم تضيع مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون أي وقت في العودة إلى الاستجواب يوم الأربعاء عندما تم استدعاء المحكمة للجلسة.
بعد تفصيل سابقا كيف تم استخدام أموال عملاء FTX لسداد قروض Alameda، قال إليسون يوم الأربعاء إن مقرض العملات المشفرة Genesis استدعى مجموعة من القروض في عام 2022 وطلب رؤية الميزانية العمومية. وقالت: نظرًا لأن الميزانية العمومية الفعلية لشركة Alameda أظهرت أن لديها 15 مليار دولار من أموال عملاء FTX، فقد وجه Bankman-Fried إليسون في 28 يونيو 2022، للتوصل إلى ميزانيات عمومية “بديلة” لا تبدو سيئة للغاية.
وقالت إليسون، التي كانت ترتدي سترة رمادية بأزرار وشعرها الطويل ينسدل على كتفها الأيسر، إنها ناقشت مخاوفها مع بانكمان فرايد وكذلك كبار المديرين التنفيذيين غاري وانغ ونيشاد سينغ. وقالت إن المجموعة قامت بطرح أفكار لجعل الميزانية العمومية تبدو أفضل.
بعد الاجتماع، أعد إليسون عددًا من الاختلافات المختلفة في الميزانية العمومية لإرسالها إلى جينيسيس. في النهاية، وفقًا لإليسون، اختار بانكمان فرايد الخيار الذي حذف سطرًا يقول “يقترض FTX”، ليخفي 10 مليارات دولار من أموال العملاء المقترضة. وقالت: “تم خصم بعضها مقابل قروض الأطراف ذات الصلة، وبعضها مقابل العملات المشفرة”.
في هذا الرسم التخطيطي لقاعة المحكمة، تستجوب دانييل ساسون، مساعدة المدعي العام الأمريكي، كارولين إليسون بينما يقف محامي الدفاع مارك كوهين للاعتراض في محاكمة سام بانكمان فرايد للاحتيال أمام قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان بشأن انهيار FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في نيو. مدينة يورك، في 11 أكتوبر 2023.
جين روزنبرغ | رويترز
وقال إليسون إن ذلك جعل الأمر يبدو “كما لو كان لدينا الكثير من الأصول لتغطية قروضنا المفتوحة الأجل”.
أخبرت إليسون المحلفين أنها “كانت في حالة من الفزع المستمر” لأنها علمت أن هناك مليارات الدولارات من القروض التي تم سحبها والتي لا يمكن سدادها إلا بأموال من عملاء FTX. وقالت إنها “قلقة بشأن إمكانية حدوث عمليات سحب للعملاء” في أي وقت.
وقال إليسون: “كنت قلقا من أنه إذا اكتشف أي شخص ذلك، فسوف ينهار كل شيء”. وعندما سألها ساسون عن سبب استمرارها في المخطط، قال إليسون: “سام أخبرني بذلك”.
بحلول أكتوبر 2022، كانت الميزانية العمومية الداخلية لديها التزامات بقيمة 15.6 مليار دولار، في حين أن الأرقام التي أظهرها المقرض تشير إلى أقل بقليل من 8 مليارات دولار. وقال إليسون إن بانكمان فرايد كان يتحدث عن محاولة جمع الأموال من محمد بن سلمان، المعروف أيضًا باسم MBS، كوسيلة لجعل عملاء FTX متكاملين.
اختفاء رسائل الإشارة
يقال إن إليسون، خريجة جامعة ستانفورد وواحدة من أوائل المجندين لدى بانكمان فرايد في ألاميدا في عام 2017، أقنعها بانكمان فرايد بالتخلي عن وظيفتها في شركة جين ستريت التجارية في وول ستريت للانضمام إلى ألاميدا كمتداولة. وفي ذلك الوقت، كان صندوق التحوط لا يزال في مكتبه الأصلي في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وبعد ست سنوات، يشهد إليسون ضد بانكمان فريد البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يواجه سبعة اتهامات الرسوم الفيدرالية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال، وكلها مرتبطة بانهيار FTX وAlameda في أواخر العام الماضي. وإذا أدين بانكمان فرايد في المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي، فمن الممكن أن يقضي حياته في السجن. وقد اعترف انه غير مذنب.
قال إليسون إن بانكمان فرايد وجه موظفي FTX وAlameda لاستخدام إعداد الرسائل المختفية على Signal وطلب منهم توخي الحذر الشديد بشأن ما يكتبونه بسبب التعرض القانوني المحتمل. بالإضافة إلى اجتماع على مستوى الشركة حول سياسة Signal، أخبر Bankman-Fried الموظفين أيضًا أنه يجب عليهم كتابة الأشياء على Slack فقط التي يشعرون بالارتياح لرؤيتها على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز.
كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لمركز ألاميدا للأبحاث، تصل إلى المحكمة في نيويورك في 10 أكتوبر 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
وبالرجوع إلى صيف وخريف عام 2022، قدمت إليسون مزيدًا من التفاصيل حول تفاعلاتها مع Bankman-Fried حيث أصبحت المشاكل المالية لشركات العملات المشفرة التابعة له أكثر وضوحًا. قال إليسون إنهم تحدثوا عن جلب المزيد من الأموال لشركة FTX بإحدى طريقتين: عن طريق الاستحواذ على BlockFi أو عن طريق بيع الأسهم.
قالت إليسون في أغسطس 2022، إن بانكمان فرايد ألقى باللوم عليها في الشؤون المالية لشركة Alameda على الرغم من أنها كانت تحذر من توسيع محفظة FTX للاستثمارات الاستثمارية والحاجة إلى سداد حسابات عملاء FTX. وقالت إن بانكمان فرايد أخبرها أنه كان ينبغي عليها التحوط، و”تحدثت بصوت عالٍ وبقوة”، وقالت إن ذلك كان خطأها.
وعلى المنصة، تحملت إليسون بعض اللوم، واعترفت بأنه كان ينبغي عليها أن تفعل الأشياء بشكل مختلف، “لكن سام هو الذي اختار القيام بكل الاستثمارات التي وضعتنا في وضع الاستدانة”، على حد قولها.
قال إليسون، الذي بدأ بمواعدة بانكمان فرايد في صيف عام 2021، إنه بحلول خريف عام 2022، انفصلا لعدة أشهر. وقالت إنها ستحاول تجنب الاتصال الفردي مع بانكمان فرايد، على الرغم من أنهما ما زالا يتحدثان عبر تطبيق Signal وكانا معًا في اجتماعات جماعية. وقالت إنها لا تزال تقدم له نفس التحديثات المنتظمة عن شركة ألاميدا وميزانيتها العمومية.
“الأشياء التي يخاف منها سام”
قالت إليسون إنها احتفظت بمستند Google الذي يحتوي على فئة فرعية بعنوان “الأشياء التي تثير قلق سام”. وشمل ذلك “جمع الأموال من محمد بن سلمان” (ولي العهد السعودي)، بالإضافة إلى “الحث على قيام المنظمين باتخاذ إجراءات صارمة ضد Binance”، وهي بورصة منافسة كانت أيضًا من أوائل المستثمرين في FTX. قال إليسون إن Bankman-Fried أراد أن يرى Binance يشعر ببعض الألم لأنه رأى ذلك أفضل طريقة لـ FTX لزيادة حصتها في السوق.
وقالت إن مصدر القلق الآخر في القائمة هو “العلاقات العامة السيئة في الأشهر الستة المقبلة”، والتي تخشى بانكمان فرايد أن تتعارض مع جهود FTX للحصول على ترخيص لتداول العقود الآجلة في الولايات المتحدة.
ومع استمرار الإفادة حتى بعد ظهر الأربعاء، سُئل إليسون عن مخاوف بانكمان فرايد بشأن العلاقات العامة السيئة. وقالت إنه يؤمن بالنهج “الاستباقي للغاية” وقضى الكثير من الوقت في تنمية العلاقات مع المراسلين. وقالت إنه استثمر في منشورات مثل Semafor وThe Block، وهو موقع للعملات المشفرة، وفكر في استثمار الأموال في Vox وForbes.
قال إليسون إن بانكمان فريد حاول تعزيز صورة لنفسه كمؤسس ذكي وغريب الأطوار، وقال إنه يريد أن يُنظر إلى FTX على أنها بورصة آمنة وموثوقة ومدققة ومنظمة للغاية مع جاذبية كونها خارجية. وأضافت أنه استخدم تويتر كمصدر “مهم للغاية” للمساعدة في التحكم في السرد حول FTX.
كان المظهر الشخصي لبانكمان فرايد، وخاصة شعره، مهمًا أيضًا بالنسبة له. علق إليسون على الطريقة التي كان يرتدي بها ملابس غير متقنة في عام 2022 وكيف كان يعتقد أن شعره “ذو قيمة كبيرة” ومفتاح للسرد. وقالت إنه استبدل سيارة الشركة الجميلة بسيارة تويوتا كورولا لأنها “أفضل لصورته العامة”.
الرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
ثم دخلت إليسون في حالتها العاطفية. وقالت إنه عندما كان العمل ينهار في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت في إجازة في اليابان. قالت إنه في رسائل Signal مع Bankman-Fried في ذلك الأسبوع، أخبرته “هذا هو أفضل مزاج مررت به منذ عام تقريبًا”.
وقالت إليسون، وهي تحاول حبس دموعها، إنها مرت “بالكثير من التقلبات المزاجية” و”شعرت بإحساس بالارتياح” لأنها لم تعد مضطرة إلى “الكذب بعد الآن”.
وقالت إنه بعد كل حركة أموال FTX، لم يكن لدى الشركة سوى 4 مليارات دولار لتغطية 12 مليار دولار من ممتلكات العملاء.
وقال إليسون إنه نظرًا لفشل الشركات وتزايد طلبات السحب بسرعة، أراد بانكمان فرايد طمأنة الجمهور بأن الميزانية العمومية لشركة ألاميدا لا تشكل خطرًا. كان بانكمان فرايد قد طلب من إليسون وغيره من المسؤولين التنفيذيين في ألاميدا تصفية جميع مراكز الشركة وإرسال الأموال إلى FTX. وذلك عندما قالت إليسون إنها، على غرار الآخرين، بدأت في الحفاظ على رسائل سيجنال الخاصة بها.
قال بانكمان فريد إنه أثناء نشر الرسالة، لا يمكن أن يكون هو الشخص الذي ينشر التغريدة لأنه لا يريد أن يكون مرتبطًا بألاميدا. في سلسلة رسائل جماعية، أرسل كل من بانكمان فرايد وسينغ والمدير التنفيذي السابق لشركة FTX ريان سلامة نسختهم الخاصة مما أرادوا من إليسون أن يغرد به. قالت إليسون إنها نسخت اقتراحاتهم، ولصقتها في مستند جوجل، ثم كتبت تغريدة بكلماتها الخاصة.
وقالت: “لقد كنت مستاءة للغاية ومتوترة بشأن ذلك”.
خلال شهادتها في وقت متأخر من اليوم، تحدثت إليسون عن كتاباتها الشخصية، والتي كان بعضها مؤخرًا تسربت إلى صحيفة نيويورك تايمز. قالت إليسون إنها شاركت هي وبانكمان فرايد أفكارهما في محرّر مستندات Google حول علاقتهما ومشاعرهما. قالت إليسون إنها كتبت في كثير من الأحيان عن عدم رضاها عن علاقتها وكيف تأثرت بقضايا العمل.
وكتبت: “لقد جعلني ذلك أشعر بالسوء، وكأنني شريك غير متكافئ في علاقتنا”.
تسريبات كتابات إليسون هي جزء مما أدى إلى إلغاء كفالة بانكمان فرايد في أغسطس، عندما أرسل القاضي مؤسس FTX إلى سجن بروكلين بتهمة التلاعب بالشهود.
وأخيرًا، راجعت الحكومة اتفاقية التعاون الخاصة بإليسون. وتواجه عقوبة السجن القصوى لمدة 110 سنوات وسيتعين عليها دفع تعويضات للضحايا.
الآن حان دور الدفاع، حيث يبدأ محامي بانكمان فرايد، مارك كوهين، استجواب إليسون. بعد فترة وجيزة من بدء كوهين، قاطعه القاضي لويس كابلان في الساعة الرابعة مساءً وقال إنهم سيبدأون من جديد في الصباح.
ما تلا ذلك كان حوالي 20 دقيقة من الجدل بين المدعين العامين والدفاع حول ما يجب أن يكون مقبولاً فيما يتعلق باستثمار FTX في شركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. لم يتخذ كابلان أي قرار بشأن كيفية المضي قدمًا.
