يتم عرض شعار Airbnb على لوحة ناسداك الرقمية في تايمز سكوير في نيويورك في 10 ديسمبر 2020.
كينا بيتانكور | فرانس برس | صور جيتي
عندما أعلن المدعون ال صفقة إدعاء أواخر الأسبوع الماضي من شمعون رفيق، الذي أدار مخططًا بقيمة 10 ملايين دولار لخداع المستثمرين لشراء أسهم شركات التكنولوجيا قبل الاكتتاب العام مثل إير بي إن بي، هم وقال إن المدعى عليه كان يتنكر في هيئة ممثل لمكتب عائلي بارز.
ولم يتم ذكر اسم مكتب العائلة في الشكوى، لكن التفاصيل من ملفات المحكمة والسجلات عبر الإنترنت متطابقة تلك الخاصة بمان كابيتال، المكتب العائلي لعائلة منصور. تأسست مان كابيتال في عام 2010 على يد الملياردير محمد منصور، أحد الإخوة الثلاثة الذين يقفون وراء ثاني أكبر شركة في مصر، وابنه لطفي منصور.
ولم يكن لرفيق أي صلة بمان كابيتال أو الشركة الأم مجموعة منصور. التكتل تأسست في عام 1952 كمصدر للقطن ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم المحركات العامة تجار ورئيس يرقة موزع.
ورفض متحدث باسم مان كابيتال التعليق لـ CNBC، كما فعل مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، الذي يحاكم رفيق.
واعترف رفيق (50 عاما) يوم الخميس بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت. ويواجه عقوبة قصوى محتملة وهي السجن خمس سنوات.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن رفيق، الذي أدين سابقًا في عام 2001 بجريمة مماثلة، أدار “مخططًا وقحًا” من سنغافورة في عام 2020، للاحتيال على المستثمرين الأمريكيين في وقت كانت فيه الاكتتابات العامة الأولية في مجال التكنولوجيا تصل إلى السوق عند مستويات قياسية وتقييمات الذروة.
وفي صيف ذلك العام، زُعم أن رفيق أنشأ أسماء نطاقات وعناوين بريد إلكتروني مزيفة متنكرة في هيئة مسؤول تنفيذي كبير في مكتب العائلة.
محمد منصور، رئيس مجموعة منصور، يقف لالتقاط صورة بعد مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في لندن، المملكة المتحدة، يوم الخميس، 11 فبراير 2016.
سيمون داوسون | بلومبرج | صور جيتي
ويقول ممثلو الادعاء إن رفيق تظاهر بأنه مساعد مقرب من الرئيس التنفيذي لمكتب العائلة، الذي تم وصفه بأنه الضحية 1، وانتحل شخصية مسؤول تنفيذي آخر في مكتب العائلة، تم تحديده على أنه الضحية 2.
تمكنت CNBC من تحديد Man Capital على أنه مكتب العائلة الذي لم يذكر اسمه من خلال سلسلة من التفاصيل في شكوى المدعي العام، بما في ذلك أسماء النطاقات الجزئية وتفاصيل موقع الويب التي تطابق تمامًا تواجد Man عبر الإنترنت.
ويتطابق لقب ومدة لطفي منصور أيضًا مع لقب ومدة عمل الضحية -1 المجهولة الهوية في الشكوى. أطلقت عائلة منصور مكتبها العائلي علنًا في عام 2020، و كشف حصصها في Airbnb وشركات التكنولوجيا الأخرى.
بدأ رفيق في الترويج بشكل منهجي للبنوك الاستثمارية والمستثمرين المؤسسيين في عام 2020، وهو العام الذي شهد عمليات طرح عام أولي ضخمة من شركات التكنولوجيا بما في ذلك ندفة الثلج, برامج الوحدة و DoorDashبالإضافة إلى Airbnb. كان رفيق يدعي أن لديه إمكانية الوصول إلى أسهم شركات ما قبل الاكتتاب العام، وهي فرصة مربحة محتملة بالنظر إلى مقدار الأسهم التي يمكن أن ترتفع عندما تصل إلى السوق العامة.
في يوليو 2020، تم تقديم بنك استثماري صغير لم يذكر اسمه في نيويورك إلى رفيق من خلال شريك تجاري آخر لشريك في البنك. زعم رفيق أنه صديق مقرب للرئيس التنفيذي لمكتب العائلة، وكان يعرض بيع ما قيمته 9 ملايين دولار من أسهم Airbnb Series C. الأسهم لم تكن موجودة.
أعلنت شركة Airbnb عن خطط لطرحها للاكتتاب العام في عام 2019، لكن جائحة كوفيد أخر ظهورها لأول مرة. بعد وقت قصير من تحدث رفيق لأول مرة مع البنك الاستثماري، في أغسطس 2020، حسبما ذكرت التقارير ظهرت من خطة Airbnb لتقديم طلب سري للاكتتاب العام. وبعد أربعة أيام من تلك التقارير، وافق البنك الاستثماري الذي لم يذكر اسمه على شراء الأسهم الوهمية وتحويل 9 ملايين دولار إلى حساب الضمان.
عقدت Airbnb في نهاية المطاف طرحها العام الأولي في ديسمبر وشهدت ذلك صاروخ الأسهم 112٪ في يوم افتتاحه.
أعلن المدعون لأول مرة تهم الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية ضد رفيق في عام 2021. لقد ارتكب نفس الجريمة تقريبًا قبل عقدين من الزمن، عندما أُدين بمحاولته بيع أسهم ما قبل الاكتتاب العام جوجل.
Inner City Press، وهي وسيلة إخبارية تغطي المنطقة الجنوبية من نيويورك، ذكرت لأول مرة وأن رفيق قد اعتقل في يناير/كانون الثاني بعد تسليمه من سنغافورة.
وقالت المدعية العامة الأميركية أودري شتراوس في بيان: “استغل شمعون رفيق خوف المستثمرين من تفويت المكاسب المحتملة التي يمكن جنيها من الاستثمار في الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام، والتمس ملايين الدولارات من المستثمرين من خلال الأكاذيب والخداع الوقحة”. إفادة في وقت رسوم 2021.
وقام البنك بتجميد مبلغ التسعة ملايين دولار من أموال الضمان واتصل بمكتب العائلة الذي لم يذكر اسمه من خلال “وسيط موثوق به”، وفقًا للمدعين العامين. وأبلغ المستشار القانوني لمكتب العائلة سلطات إنفاذ القانون بالمخطط بعد وقت قصير من إبلاغه به، وفقًا للشكوى.
يشاهد: إن طرح Reddit للعامة سوف “يجبرهم” على تعلم كيفية تحقيق الربح
