معرض الحكومة في القضية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد.
المصدر: SDNY
بينما يطلب المدعون أن ينفق مؤسس FTX سام بانكمان فرايد 40 إلى 50 سنة في السجن بسبب جرائمه، يحث فريق الدفاع القاضي على النظر في عقوبة أقصر بنسبة 90٪ تقريبًا.
وسيتم الإعلان عن مصير بانكمان فرايد في مانهاتن صباح الخميس من قبل القاضي لويس كابلان، الذي ترأس المحاكمة التي استمرت شهرًا في نوفمبر. أُدين بانكمان فرايد بسبع تهم مرتبطة بالجريمة المنظمة ينهار من بورصة العملات المشفرة FTX وما يقرب من 10 مليارات دولار من ودائع العملاء المفقودة.
أمل فريق Bankman-Fried هو أن تأخذ Kaplan في الاعتبار الاحتمال المتزايد بأن يتمكن عملاء FTX من استرداد معظم، إن لم يكن كل، الأموال التي فقدوها عندما تصاعدت البورصة إلى الإفلاس في عام 2022.
أخبر المحامون الذين يمثلون شركة FTX للإفلاس قاضيًا في ولاية ديلاوير الشهر الماضي أنهم يتوقعون السداد الكامل للعملاء والدائنين بمطالبات مشروعة. قال محامي الإفلاس أندرو ديتديريتش، الذي يعمل مع فريق القيادة الجديد لشركة FTX، “لا يزال هناك قدر كبير من العمل والمخاطر” في المستقبل لإعادة جميع الأموال إلى العملاء، لكن الفريق لديه “استراتيجية لتحقيق ذلك”.
لقد كان من المحتمل تغير درامي في السرد المحيط بانهيار FTX قبل 16 شهرًا. في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن عدة آلاف من العملاء – حسبما ورد، ما يصل إلى مليون – خسروا بشكل جماعي مليارات الدولارات التي لن يكون من الممكن استردادها بسبب الطبيعة المنظمة وغير المضمونة لصناعة العملات المشفرة. وواجه هؤلاء العملاء احتمالاً حقيقياً بأن الغالبية العظمى من أموالهم قد تبخرت، تماماً كما حدث في حالات أخرى لصناديق التحوط والمقرضين التي أفلست خلال ما يسمى بالأزمة. شتاء التشفير لعام 2022.
كان جزء كبير من القضية الناجحة التي رفعتها الحكومة ضد بانكمان فرايد يتوقف على إقناع هيئة المحلفين بأن المدعى عليه سرق ما قيمته مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لإجراء رهانات محفوفة بالمخاطر في ألاميدا.
لعدة أشهر، بينما كانت FTX تشق طريقها عبر محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير، كان الرئيس التنفيذي الجديد جون راي الثالث وفريقه من مستشاري إعادة الهيكلة يقومون باسترداد الأموال النقدية والعقارات الفاخرة والعملات المشفرة، بالإضافة إلى تعقب الأصول المفقودة. لقد جمعوا بالفعل أكثر من 7 مليارات دولار، وهذا لا يشمل الأشياء الثمينة مثل 26 مليون دولار من الهدايا والممتلكات لوالدي بانكمان فرايد، أو ال تم تسليم 700 مليون دولار إلى شركة K5 Global ومؤسسها مايكل كيفز، الذي استثمر أموال FTX في شركات مثل SpaceX التي زادت قيمتها منذ ذلك الحين.
وطلب فريق الدفاع عن بانكمان فريد من المحكمة إصدار حكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 63 إلى 78 شهرًا. بالإضافة إلى حقيقة أنه “مجرم غير عنيف للمرة الأولى”، يعتمد محامو مؤسس FTX إلى حد كبير على الحجة القائلة بأن رهانات Bankman-Fried المحفوفة بالمخاطر قد أتت أكلها وأن ملكية الإفلاس تتوقع سداد عملاء FTX بالكامل.
إنها قصة كان بانكمان فرايد يحاول بيعها بينما كان ينتظر المحاكمة.
“لا تزال FTX US قادرة على سداد ديونها بالكامل،” كتب بانكمان فرايد في منشور Substack بتاريخ 12 يناير 2023بينما كان قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا. وقال إن البورصة “يجب أن تكون قادرة على إعادة أموال جميع العملاء”.
أحد الأصول الرئيسية في محفظة FTX هو حصتها في شركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. في أواخر الأسبوع الماضي، تم إفلاس شركة FTX عقد صفقة مع كونسورتيوم من المشترين لبيع غالبية ممتلكاتها الإنسانية مقابل 884 مليون دولار. وتحت قيادة بانكمان فرايد، استثمرت FTX 500 مليون دولار في الشركة الناشئة في عام 2021 قبل الطفرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. ضرب تقييم الشركة 18 مليار دولار في ديسمبر 2023، مما سيضع حصة FTX البالغة 8٪ تقريبًا عند حوالي 1.4 مليار دولار.
أثناء محاكمة بانكمان فرايد، رفض كابلان طلب الدفاع بالسماح له بالقول إن استثمار FTX في Anthropic كان رهانًا ذكيًا.
“لا يزال مذنباً”
وقال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية، لشبكة CNBC إنه كلما زادت الأموال التي تستطيع الحوزة استردادها للعملاء، كان ذلك أفضل لبانكمان فرايد.
وقال ماريوتي: “إذا كان هذا صحيحا، فهذا مهم ويتعين على القاضي النظر في تعويض الضحايا عند النطق بالحكم”. “ولكن حتى لو لم يتضرر الضحايا، فهو لا يزال مذنباً بارتكاب الجريمة”.
وقال ماريوتي إنه يتوقع أن يقع الحكم في مكان ما بين ما يطلبه الادعاء والدفاع، وتوقع أن يكون “20 إلى 25 عامًا على الأقل”.
يصل جوزيف بانكمان وباربرا فريد لمحاكمة ابنهما، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان فريد، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال بشأن انهيار بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 26 أكتوبر 2023. .
بريندان ماكديرميد | رويترز
بالإضافة إلى المكاسب الإنسانية، يمكن لعملاء FTX أن ينظروا إلى انتعاش العملات المشفرة بحثًا عن علامات التفاؤل. بيتكوين يتم تداوله بما يقرب من 70,000 دولار أمريكي، مرتفعًا من أقل من 17,000 دولار أمريكي وقت انهيار FTX.
في سبتمبر، فريق الإفلاس أصدرت تقرير الحالة يُظهر أن FTX تمتلك أصولًا رقمية بقيمة 3.4 مليار دولار، منها أكثر من 1.1 مليار دولار تأتي من استثمارها في العملات المشفرة سولانا. في ال تم تقديم رسالة الدفاع إلى المحكمة أخيرًا في الشهر التالي، لاحظ المحامون زيادة كبيرة في قيمة حصة Solana في FTX، قائلين إنه اعتبارًا من 26 فبراير، شهدت الحوزة ارتفاعًا زيادة بنحو 4 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الماضية وذلك بفضل التقدير رمزية.
تندرج Solana ضمن فئة ما يسمى “عملات Sam”، وهي مجموعة تتضمن أيضًا Serum، وهو رمز مميز تم إنشاؤه والترويج له بواسطة FTX وAlameda. وشهد سولانا ارتفاعا هائلا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع أكثر من ثمانية أضعاف منذ نهاية سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، شهد مخزون البيتكوين الخاص بـ FTX، والذي كان بقيمة 560 مليون دولار في وقت تقرير سبتمبر، عندما كان يتم تداول العملة بحوالي 25000 دولار، ارتفاعًا كبيرًا أيضًا. وقد زادت قيمة البيتكوين بحوالي 180% منذ ذلك الحين.
بالنسبة لعملاء FTX، فإن الحصول على كامل المبلغ، وفقًا لحكم القاضي، يعني الحصول على المعادل النقدي لقيمة عملاتهم المشفرة في نوفمبر 2022. وبعبارة أخرى، فإنهم لا يرون أي جانب إيجابي من استثمارات FTX أو يحصلون على عملات افتراضية من شأنه أن يسمح لهم بصرف الأموال بتقييمات أعلى.
قال برادن بيري، الذي كان في السابق محاميًا كبيرًا في لجنة تداول السلع الآجلة، لـ CNBC إن بانكمان فرايد يواجه عقوبة السجن لمدة 70 شهرًا على الأقل بناءً على جريمته الأساسية وعدد الضحايا والوسائل المتطورة ودوره القيادي – حتى لو كان هناك ولا خسارة مالية للضحايا. وأضاف بيري أن الخسائر الفادحة التي كانت متوقعة في الأصل تشير إلى 30 عامًا من الحياة.
