فرضت هيئة تنظيمية بريطانية غرامة قدرها 4.5 مليون دولار على وحدة Coinbase UK بسبب انتهاكات “عالية المخاطر” للعملاء

فرضت الجهات التنظيمية البريطانية غرامة قدرها 3.5 مليون جنيه إسترليني (4.5 مليون دولار) على فرع شركة Coinbase في المملكة المتحدة يوم الخميس بسبب خرق اتفاق طوعي يهدف إلى منع بورصة العملات المشفرة من ضم “عملاء عاليي المخاطر”.

كوين بيز العالمية وانخفضت الأسهم بنحو 2% في تعاملات ما قبل السوق في الولايات المتحدة.

تعد شركة CB Payments Limited (CBPL) جزءًا من مجموعة Coinbase، التي تدير منصة تداول العملات المشفرة العالمية.

في أكتوبر 2020، أبرمت CBPL اتفاقية طوعية مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، حيث قبلت القيود التي منعتها من قبول عملاء جدد اعتبرتهم الهيئة التنظيمية عالية المخاطر. كما منعت CBPL من تقديم الخدمات لهؤلاء العملاء.

ومع ذلك، قالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن بنك CBPL انتهك الاتفاقية وقام بضم وخدمة 13416 من العملاء الذين يُطلق عليهم “عملاء المخاطر العالية”. وأضافت الهيئة أن حوالي 31% من هؤلاء الأشخاص أودعوا ما يقرب من 24.9 مليون دولار. واستُخدمت هذه الأموال في عمليات السحب وتنفيذ معاملات العملات المشفرة عبر كيانات Coinbase الأخرى، بإجمالي حوالي 226 مليون دولار.

قالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي: “كانت ضوابط CBPL تعاني من نقاط ضعف كبيرة وأخبرتها هيئة السلوك المالي بذلك، وهذا هو السبب وراء الحاجة إلى هذه المتطلبات. ومع ذلك، انتهكت CPBL هذه المتطلبات مرارًا وتكرارًا”.

“لقد أدى هذا إلى زيادة خطر استخدام المجرمين لبنك CBPL لغسل عائدات الجريمة. ولن نتسامح مع مثل هذا التساهل، الذي يعرض سلامة أسواقنا للخطر”.

وقالت شركة كوين بيز في بيان إنها تأخذ نتائج هيئة السلوك المالي و”الامتثال التنظيمي الأوسع نطاقا على محمل الجد”.

وأضافت الشركة: “تواصل CBPL تعزيز ضوابطها بشكل استباقي لضمان الامتثال لالتزاماتها التنظيمية. وفي إشعارها، أقرت هيئة السلوك المالي بذلك بالإضافة إلى تعاون CBPL مع تحقيقاتها”.

هذه قصة إخبارية عاجلة. يرجى الرجوع إليها لمعرفة المزيد.