يظهر لافتات في مقر وزارة العدل بالولايات المتحدة في واشنطن العاصمة ، 29 أغسطس 2020.
أندرو كيلي | رويترز
المدعون العامون الفيدراليون في بروكلين لديهم مشحونة مؤسس مقره الولايات المتحدة عملة مشفرة شركة المدفوعات التي تدير ما يزعمون أنه مخطط دولي متطور لغسل الأموال الذي نقل أكثر من نصف مليار دولار نيابة عن العقوبات الروسية البنوك والكيانات الأخرى.
تم القبض على Iurii Gugnin ، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 38 عامًا في مانهاتن ، وتم استدعاؤه يوم الاثنين وتم احتجازه بدون كفالة في انتظار المحاكمة.
يواجه Gugnin لائحة اتهام من 22 عملاً تتهمه بالاحتيال في الأسلاك والبنوك ، وينتهك العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير ، وغسل الأموال ، والفشل في تنفيذ بروتوكولات غسل الأموال المطلوبة قانونًا.
وقال مساعد المدعي العام آيزنبرغ في بيان له: “يتم اتهام المدعى عليه بتحويل شركة عملة مشفرة إلى خط أنابيب سرية مقابل أموال قذرة ، حيث يتحرك أكثر من نصف مليار دولار من خلال النظام المالي الأمريكي للمساعدة في البنوك الروسية التي تمت الموافقة عليها ومساعدة المستخدمين النهائيين الروس على الحصول على تكنولوجيا الولايات المتحدة الحساسة”.
وقال ممثلو الادعاء إن غوغنين استخدم شركاته – Evita Investments و Evita Pay – لمعالجة حوالي 530 مليون دولار من المدفوعات مع إخفاء أصول الأموال وأغراضها. بين يونيو 2023 و يناير 2025 ، زعم أنه قام بتحويل الأموال من خلال البنوك الأمريكية وتبادل العملة المشفرة ، وذلك في المقام الأول حبل، و stablecoin المستخدمة على نطاق واسع.
من بين العملاء الأفراد والشركات المرتبطة بالمؤسسات الروسية التي تمت الموافقة عليها مثل Sberbank و VTB Bank و Sovcombank و Tinkoff وشركة الطاقة النووية المملوكة للدولة Rosatom.
لتنفيذ هذا المخطط ، يُزعم أن غوغنين قد أسيء تمثيل نطاق عمله ، وتوثيق الامتثال المزخرف ، وكذب على البنوك ومنصات الأصول الرقمية حول علاقاته مع روسيا. يقول ممثلو الادعاء إنه قام بإثارة مصدر الأموال من خلال حسابات شل وأجرت أكثر من 80 فتيانًا ، مما يمسح رقميًا هويات الأطراف المقابلة الروسية.
يستشهد المحققون أيضًا عمليات تفتيش على الإنترنت مما يشير إلى أنه يعلم أنه يخضع للتدقيق ، بما في ذلك استفسارات مثل “كيفية معرفة ما إذا كان هناك تحقيق ضدك” و “غسل الأموال يعاقب علينا”.
وقالت وزارة العدل إن غوغنين حافظت على علاقات مباشرة مع أعضاء مراسم المخابرات والمسؤولين في روسيا في إيران – البلدان التي لا تسلم إلى الولايات المتحدة
كما أنه متهم بمساعدة تصدير التكنولوجيا الأمريكية الحساسة للعملاء الروس ، بما في ذلك خادم مكافحة الإرهاب.
تم تصنيف غوغنين في الخريف الماضي في أ مقال وول ستريت جورنال حول المستأجرين ذوي القيمة العالية في مانهاتن ، حيث قيل إنه دفع 19000 دولار شهريًا لشقة.
إذا أدين بتهمة الاحتيال المصرفي ، فإنه يواجه عقوبة قانونية قانونية لمدة 30 عامًا في السجن ، ولكن إذا أدين في جميع التهم ، فيمكن منح Gugnin عقوبة الحد الأقصى على التوالي لفترة أطول بكثير من حياته.
