تظهر محاكمة سام بانكمان فرايد في المحكمة الفيدرالية في نيويورك في 4 أكتوبر 2023.
الفنان: كلوديا جونسون
يتاجر مارك أنطوان جوليارد عادة في حبوب الكاكاو. ولكن في ربيع عام 2021، قرر وسيط السلع ومقره لندن التنويع في تداول العملات المشفرة. كانت المنصة المفضلة له هي FTX.
وبعد ذلك بعامين، أصبح جوليارد أول شاهد للادعاء في القضية محاكمة الاحتيال الجنائي ضد FTX المؤسس سام بانكمان فريد، المتهم بإساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء.
في شهادته التي استمرت حوالي 50 دقيقة يوم الأربعاء، روى جوليارد تجربته مع FTX، بما في ذلك الشعور “بالقلق الشديد” الذي شعر به في اليوم الذي حاول فيه دون جدوى سحب جزء من العملات المشفرة والنقود التي تبلغ قيمتها 100000 دولار. كان قد تخزينها على الموقع. لقد تم القضاء عليه هو والآلاف من عملاء FTX الآخرين عندما انهارت البورصة في أواخر العام الماضي.
مثل كثيرين آخرين، قال جوليارد إنه كان لديه انطباع بأن هناك “وضعيات مالية قوية وراء الشركة”.
جوليارد هي النموذج النموذجي للقضية التي عرضها الادعاء في بيانه الافتتاحي حيث يحاول أن يثبت لهيئة المحلفين أن العملاء دفعوا إلى الاعتقاد بأن الأموال التي قاموا بتخزينها لدى FTX كانت آمنة. وقال جوليارد إن العملاء المحتملين قد تم جذبهم تسويق ذكي، مع عدم وجود سبب للاعتقاد بأن FTX ستعيد استخدام أموال العملات المشفرة الخاصة بها.
في محاكمة من المقرر أن تستمر لستة أسابيع، يواجه بانكمان فرايد، الرجل الذي كان يُنظر إليه سابقًا باسم “الفارس الأبيض” للعملات المشفرة، سبعة الرسوم الفيدرالية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال، مما قد يضعه في السجن لبقية حياته.
انعقدت هيئة المحلفين بعد الساعة 11:30 صباحًا بقليل (على الرغم من أن أربعة من المحلفين الـ 12 كانوا يتطلعون بالفعل إلى فصلهم). بدأت البيانات الافتتاحية بعد حوالي ساعة. اعتلى جوليارد المنصة قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل في قاعة محكمة مكتظة في مانهاتن.
بصفته الشاهد الرئيسي، ساعد جوليارد في صياغة رواية الحكومة. كان جزء كبير من قراره بالشراء في FTX يتعلق بالمشاهير وصناديق الاستثمار المرتبطة بالعلامة التجارية. أشار إلى إعلان مع عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين وتسويق الفورمولا 1. وأشار أيضًا إلى التغطية الإعلامية الغزيرة التي عززت ثقته في الشركة.
لم يكن جوليارد متداولًا عدوانيًا في مجال العملات المشفرة. وقال إنه لم يشارك أبدًا في التداول بالهامش، أو اقتراض الأموال لإجراء عمليات شراء، ولم يشارك في برنامج الإقراض الذي تقدمه الشركة والذي يسمح للمستخدمين بكسب الفائدة على العملات المشفرة الخاملة.
يجلس سام بانكمان فرايد مع فريق دفاعه أثناء محاكمة الاحتيال بشأن انهيار FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 4 أكتوبر 2023، في هذا الرسم التخطيطي لقاعة المحكمة.
جين روزنبرغ | رويترز
يريد الدفاع أن يتحمل العملاء اللوم
يحاول الدفاع جعل العملاء مسؤولين عما يقول إنه اختيارهم لشراء العملات المشفرة وتداولها.
وقال مارك كوهين، محامي بانكمان فرايد، في بيانه الافتتاحي: “سام لم يحتال على أحد”. ووصفها كوهين بأنها “قضية متأخرة” رفعتها الحكومة، وقال إن مجرد خسارة الناس لأموالهم، لا يعني أن بانكمان فريد البالغ من العمر 31 عامًا ارتكب عملية احتيال.
ارتدى بانكمان فرايد بدلة جديدة مع ربطة عنق أرجوانية وقصة شعر نظيفة – وهو مظهر مختلف كثيرًا عن شورتات الشاطئ والصنادل والشعر المموج الذي ساعد في تحديد صورته خلال ذروة العملات المشفرة. رجل الأعمال، الذي وصفه كوهين بأنه “مهووس بالرياضيات لا يشرب الخمر أو يحتفل”، كان يدون الملاحظات بجدية على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بينما كان يتحدث مع محامييه، وفي بعض الأحيان، أثناء فترات الراحة، كان يقف بينما يشير بيديه بشكل مؤكد أثناء حديثه مع مستشاره.
طوال البيانات الافتتاحية لكلا الجانبين، أبقى بانكمان فرايد عينيه مركزتين على منصة هيئة المحلفين. تم تحويل رأسه إلى 90 درجة إلى يمينه ليراقب أولئك الذين سيقررون مصيره في النهاية. وانضم إلى بانكمان فرايد والديه في المحكمة، وكلاهما رفع دعوى قضائية من قبل إدارة FTX الجديدة بزعم “استغلال وصولهم ونفوذهم داخل مؤسسة FTX لإثراء أنفسهم … بملايين الدولارات”.
يتوقع كوهين أن يكون بانكمان فرايد مؤسسًا لشركة ناشئة، ويساوي إدارة FTX وAlameda Research، صندوق التحوط الشقيق له، بـ “بناء طائرة أثناء الطيران عليها”. وأخبر هيئة المحلفين أنه لا توجد إدارة للمخاطر. وعلى وجه التحديد، قال إن الشركة ليس لديها مدير رئيسي للمخاطر.
وبعيداً عن “الرسوم الكاريكاتورية الشريرة” التي قدمتها الحكومة، قدم كوهين تفسيرات مختلفة لتصرفات موكله المفترضة غير القانونية. تناول أحد الأمثلة الباب الخلفي السري الموجود في كود FTX والذي يقول المدعون إنه أعطى شركة Alameda طريقة لاقتراض رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه.
قال كوهين إنه لا يوجد شيء سري حول هذه القناة الخلفية في قاعدة التعليمات البرمجية، وقال إن الوصول الخاص إلى FTX كان موجودًا لأنه تم إنشاء Alameda في البداية كصانع سوق لبورصة العملات المشفرة، والتي كانت بحاجة إلى السيولة، خاصة في أيامها الأولى.
وذكّر كوهين هيئة المحلفين بأن المطلعين الثلاثة الذين سيتخذون الموقف ضد بانكمان فرايد قد وقعوا جميعًا اتفاقيات تعاون مع الحكومة.
عملية احتيال بقيمة 10 مليارات دولار
تم إلقاء المرافعة الافتتاحية للادعاء من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي ثين رين. على مدار نصف ساعة تقريبًا، وصل رين إلى النقطة التي مفادها أن المستثمرين العاديين هم الذين وقعوا ضحية لمخطط FTX. وقال إنه بحلول صيف عام 2022، تمت سرقة أكثر من 10 مليارات دولار من الآلاف من عملاء FTX الذين وثقوا في حفظ العملات المشفرة والأموال الخاصة بهم على المنصة.
وقال رين إن الأدلة ستظهر للمحلفين كيف كذب بانكمان فرايد على مستخدمي FTX والمستثمرين والمقرضين، وكيف أنفق مبلغًا كبيرًا من الأموال التي سرقها لمصلحته الخاصة. أشار رين إلى مساهمات الحملة الانتخابية، على سبيل المثال، باعتبارها إحدى الطرق التي سعى بها بانكمان فرايد لكسب تأييد الكابيتول هيل.
ووصف رين شركة ألاميدا بأنها “شركة ثانية أصغر وأكثر سرية” أسسها ويسيطر عليها بانكمان فرايد والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من المخطط المزعوم للمدعى عليه.
قامت الحكومة أيضًا بتجهيز الشاهدة النجمية وصديقتها السابقة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، كارولين إليسون. واعترفت بالذنب في ديسمبر/كانون الأول الماضي في عدة تهم، وكانت تتعاون مع مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن منذ أشهر.
يخطط رين لإظهار أن بانكمان فرايد قام بتثبيت صديقته على رأس صندوق التحوط الخاص به، على الرغم من أنه ظل هو الذي يتخذ القرارات خلف الكواليس.
ألان جوزيف بانكمان، والد المؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان فرايد، وباربرا فريد، والدة المؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان فريد، يصلان إلى المحكمة في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023.
ستيفاني كيث | بلومبرج | صور جيتي
وكان من الملحوظ غياب ذكر الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إليسون، سام ترابوكو، الذي كان زميلًا لبانكمان فرايد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. غادرت Trabucco FTX في أغسطس 2022، وظلت نسبيًا تحت الرادار.
ومن الأمور المركزية أيضًا في قضية الحكومة التستر المزعوم لإخفاء جرائم بانكمان فرايد. تتضمن هذه التكتيكات العقود القديمة واستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة المعينة للحذف التلقائي لتجنب وجود أثر ورقي.
وقال رين وهو يختتم بيانه: “هذا الرجل سرق مليارات الدولارات من آلاف الأشخاص”.
وكان شاهد الادعاء الثاني هو آدم يديديا، الذي التقى بانكمان فرايد في الكلية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ظل الزوجان صديقين حميمين.
قام ييديدا بتفصيل تجربته في العمل أولاً كمتداول في Alameda لمدة شهرين في عام 2017، ثم كمهندس برمجيات لشركة FTX بدءًا من يناير 2021. وقال إنه استقال من FTX في اليوم السابق لتقديم البورصة طلبًا للإفلاس بعد أن أخبره أحد المطورين الآخرين. أن شركة Alameda استخدمت ودائع عملاء FTX لسداد الدائنين.
تحدث ييديدا بسرعة وبشكل متعمد مع جو من اللامبالاة، وشهد بأنه لم يتحدث إلى بانكمان فرايد أو يره شخصيًا منذ نوفمبر 2022.
وعندما سُئل عن سبب مثوله بموجب أمر الحصانة، قال ييديدا إنه يشعر بالقلق من أنه بصفته مطور FTX، “ربما يكون قد كتب عن غير قصد تعليمات برمجية ساهمت في ارتكاب جريمة”.
واستمع المدعون إلى نصف ساعة من الشهادة قبل استراحة اليوم. وستواصل الحكومة استجواب يديدا في الساعة 9:30 صباحًا يوم الخميس.
المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ كما سيتم اتخاذ الموقف هذا الأسبوع للحكومة.
