يحضر Zhao Changpeng، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance، مؤتمر Viva Technology المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض Porte de Versailles في باريس، فرنسا، في 16 يونيو 2022.
بينوا تيسييه | رويترز
مؤسس Binance Changpeng Zhao، الذي الاعتراف بالذنب الأسبوع الماضي، بتهم جنائية مرتبطة بتبادل العملات المشفرة، يجب أن يبقى في الولايات المتحدة مؤقتًا على الأقل، وفقًا لـ حكم يوم الاثنين من قبل قاض اتحادي.
تم إطلاق سراح تشاو بكفالة بقيمة 175 مليون دولار يوم الثلاثاء، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير. سأل أن يتمكن تشاو من السفر، مشيرًا في إحاطة أمام المحكمة إلى أنه “سافر طوعًا” إلى الولايات المتحدة لاعترافه بالذنب. يعيش تشاو في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها معاهدة رسمية لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة
وقال ريتشارد جونز، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل، يوم الاثنين، إن تشاو لا يمكنه العودة إلى الإمارات العربية المتحدة “حتى تبت هذه المحكمة في طلب الحكومة للمراجعة”.
وافق تشاو على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل. يحل ترتيب الإقرار بالذنب تحقيقًا دام سنوات في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
اتُهم تشاو وآخرون بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية عمدًا “في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي”. “، بحسب وزارة العدل.
ستستمر منصة Binance في العمل ولكن بقواعد أساسية جديدة. سيُطلب من الشركة الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتعزيزه للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأمريكية. يجب على Binance أيضًا تعيين مراقب امتثال مستقل.
