يظهر شعار وزارة العدل في الولايات المتحدة أو ختم يظهر مقر وزارة العدل ، والمعروف باسم “العدالة الرئيسية” ، وراء المنصة في غرفة الإحاطة المقر الرئيسي للوزارة أمام مؤتمر صحفي مع المدعي العام في واشنطن ، 24 يناير 2023.
كيفن لامارك | رويترز
اتهم المدعون العامون الفيدراليون رجلين فيما يتعلق بالتراميكي عملة مشفرة مخطط الاستثمار ذلك خداع الضحايا من أكثر من 650 مليون دولار.
تتهم لائحة الاتهام ، التي لم يتم إلقاؤها في مقاطعة بورتوريكو ، مايكل شانون سيمز ، 48 عامًا ، من جورجيا وفلوريدا ، وخوان كارلوس رينوسو ، 57 عامًا ، من نيو جيرسي وفلوريدا ، من خلال تشغيل وترويج أوميجابرو ، وهو من شموع التسويق متعدد المستويات الذي أدى إلى عائدات على مستوى الصرف الصحي.
وقال رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية “هذه القضية تكشف الواقع القاسي للجريمة المالية الحديثة”. “وعد أوميجابرو الحرية المالية لكنه قدم الخراب المالي.”
من عام 2019 إلى عام 2023 ، زُعم أن سيمز ورينوسو وموظفيهم ، يزعم أن الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء العالم لشراء “حزم الاستثمار” باستخدام العملة المشفرة ، مدعي زوايا أن الأموال ستقوم بإدارتها بأمان من قبل تجار النخبة الفوركس ، حسبما ذكرت وزارة العدل.
وقال ممثلو الادعاء إن الزوجين يتباهون بثروتهما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأحداث الباهظة – بما في ذلك إسقاط شعار أوميجابرو على برج خليفة ، أطول مبنى في دبي – لإقناع المستثمرين بأن العملية كانت مشروعة.
يظهر مقطع فيديو تم نشره على صفحة LinkedIn الخاصة بالشركة الضيوف في Aseven مشهد في دبي.
في الواقع ، تزعم السلطات ، أن أوميجابرو كان احتيالًا على غرار الهرم.
عندما ادعت الشركة في وقت لاحق أنها عانت من الاختراق ، أخبر المدعى عليهم الضحايا أنهم نقلوا أموالهم إلى منصة جديدة تسمى Broker Group ، حسبما قال وزارة العدل. لم يتمكن المستخدمون أبدًا من سحب أموالهم من أي من المنصة.
يواجه الرجلان اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال الأسلاك والتآمر لارتكاب غسل الأموال ، كل منهما يحمل عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
قادت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيقات في IRS-Cryinal والتحقيقات في الأمن الداخلي التحقيق متعدد الوكالات ، بمساعدة من الشركاء الدوليين.
