من المقرر أن تتيح وكالة السياسة الأوروبية، يوروبول، لوكالات إنفاذ القانون إمكانية الوصول إلى “مجموعة بيانات فريدة” حول عمليات مجموعات الجريمة المنظمة الأكثر تهديدًا في أوروبا.
واعتمدت الوكالة على بيانات من سجلاتها الخاصة، و27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، و17 دولة أخرى لتحديد كيفية تنظيم أخطر الشبكات الإجرامية، والأنشطة التي تشارك فيها، وأين تعمل.
ويعتمد التحليل على كميات هائلة من البيانات التي استولت عليها الشرطة من عمليات القرصنة ضد شبكات الهاتف المشفرة التي تستخدمها الجريمة المنظمة، بما في ذلك EncroChat، سكاي إي سي سي، و باستثناءبالإضافة إلى البيانات التي جمعتها قوات الشرطة الوطنية.
وقالت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية ليوروبول، في مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي أن اليوروبول قد أجرى الدراسة الأكثر شمولاً حول الشبكات الإجرامية.
وقالت: “هذه البيانات، التي أصبحت الآن مركزية في يوروبول، ستمنح وكالات إنفاذ القانون الميزة التي تحتاجها لاستهداف وإجراء تحقيقات جنائية عبر الحدود بشكل أفضل”.
وقد حدد تحليل البيانات التي جمعتها يوروبول أكثر من 800 شبكة إجرامية عالية الخطورة و250 ألف فرد متورطين في تهريب المخدرات وتهريب المهاجرين وجرائم الممتلكات وغسل الأموال.
وتستخدم الجماعات الإجرامية التي تم تحديدها شركات مشروعة لإخفاء أنشطتها وغسل الأموال من الأنشطة الإجرامية. تعمل شبكاتهم عبر الحدود الدولية وتشمل أشخاصًا من بلدان متعددة. وهم يميلون إلى التخصص في نشاط إجرامي رئيسي واحد، ونصفهم متورط في تهريب المخدرات. ويستخدم حوالي 70% منهم العنف والترهيب كجزء من عملياتهم.
هجوم المقهى
وتشمل المجموعات الإجرامية الأكثر تهديداً التي تم تحديدها تسع مجموعات متخصصة في الهجمات السيبرانية. وتنشط هذه المجموعات، التي يديرها إلى حد كبير مجرمين روس وأوكرانيين، في فرنسا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة.
تضم هذه المجموعات ما يصل إلى 100 عضو ولكنها تضم مجموعة صغيرة من المجرمين الذين يجعلون برامج الفدية متاحة للشركات التابعة لتنفيذ هجمات إلكترونية. تدير المجموعة الأساسية المفاوضات ودفع الفدية غالبًا بالعملة المشفرة وتدفع عادةً للشركات التابعة 80% من رسوم تنفيذ الهجوم.
يقدم مقدمو الخدمات السيبرانية والحلول التكنولوجية دعمًا حاسمًا للشبكات الإجرامية المتورطة في مخططات الاحتيال. وهي تشمل حملات بريدية جماعية وحملات تصيد، وإنشاء مواقع ويب وإعلانات وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة. كما أنها تدعم مخططات الاحتيال عبر الإنترنت وتقدم المشورة بشأن تحركات العملة المشفرة، وفقًا ليوروبول.
تستخدم بعض الشبكات الإجرامية إجراءات مضادة، مثل الهواتف المشفرة، لتجنب اكتشافها من قبل جهات إنفاذ القانون. ويتجنب آخرون التواصل عبر الأجهزة الإلكترونية ويعقدون اجتماعات وجهًا لوجه حتى لا يتركوا أي أثر رقمي لأنشطتهم.
يقول يوروبول في تقرير إن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يزيد من تسهيل استخدام المجرمين للتدابير المضادة في المستقبل فك رموز الشبكات الإجرامية الأكثر تهديدًا في الاتحاد الأوروبي نُشرت في 5 أبريل 2024.
الجنسيات الرئيسية المشاركة في شبكات الجريمة الكبرى هي من ألبانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا، وتتكون معظم الشبكات الإجرامية من مزيج من مواطني الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي.
وتكشف البيانات كيف يستخدم المجرمون الرشوة، إلى جانب التبرع بالهدايا والمزايا العينية الأخرى مثل العطلات أو الوجبات أو غيرها من الخدمات، لتسهيل الجريمة. كما أن استغلال الأسرة والولاء والصداقة أمر شائع أيضًا.
ووفقا ليوروبول، فإن البيانات التي تجمعها الوكالة هي “أصل محوري” من شأنه أن يساعد سلطات إنفاذ القانون الوطنية على استهداف وإجراء تحقيقاتها الجنائية عبر الحدود بشكل أفضل.
وقالت: “لجمع البيانات أهمية فريدة كتقييم مبني على معلومات استخباراتية لكيفية تنظيم الشبكات الإجرامية الأكثر تهديدًا”.
